果麦文化:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-033
果麦文化传媒股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）15：00 以现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（2）公司第三届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 7 日召开，审议通过了
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
4、股东大会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 15:00 开始。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 8 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于
2025 年 8 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 6 栋
二、股东大会审议事项
1、本次股东大会提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《修订<对外担保管理制度>》 √
3.00 《修订<对外投资管理制度>》 √
4.00 《修订<内部审计制度>》 √
5.00 《修订<会计师事务所选聘制度>》 √
6.00 《修订<关联交易管理制度>》 √

7.00 《修订<股东会议事规则>》 √
8.00 《修订<独立董事工作制度>》 √
9.00 《修订<董事会议事规则>》 √
2、审议与披露情况：
以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见
2025 年 8 月 8 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 1.00、7.00、9.00 为特别决议事项，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记和会务事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2025 年 8 月 21 日至 2025 年 8 月 22 日（上午 9:30-11:30，
下午 14:30-17:30）。
3、登记地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 6 栋
4、会议联系方式：
联系人：邹爱华
联系电话：021-64386485
联系传真：021-64386485
电子邮箱：zouaihua@goldmye.com
联系地址：上海市徐汇区云锦路 555 号 6 栋
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
特此通知。
果麦文化传媒股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351052，投票简称：果麦投票
2、填报表决意见或选举票数
（1）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 25 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

果麦文化传媒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席 2025 年 8 月 25
日召开的果麦文化传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本公
司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各
项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司/
本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本授权委托书
的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
议案编码 议案名称 该列打钩的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《修订<对外担保管理制度>》 √
3.00 《修订<对外投资管理制度>》 √
4.00 《修订<内部审计制度>》 √