久日新材股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-06)、董事会签署日(2024-12-06)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于2025年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》
3、《关于为控股孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-07-02)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、《关于为控股孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层天津久日新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》
6、《关于确认公司2023年度董事薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于确认公司2023年度监事薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层天津久日新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-19)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层天津久日新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于2024年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
10、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层天津久日新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》
3、《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层天津久日新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-17)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-10)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、关于为控股孙公司提供担保的议案
2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层天津久日新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司2022年度董事薪酬的议案》
8、《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层天津久日新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于减少对天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)的认缴出资额暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层天津久日新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》
3、《关于2023年度申请综合授信额度及为全资公司提供担保额度的议案》
4、《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
13、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
14、《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》
15、《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层天津久日新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于聘任2022年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》
8、《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层天津久日新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层天津久日新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
8、《关于确认公司2020年度董事薪酬的议案》
9、《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-07)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-09)、董事会签署日(2020-10-09)、股权登记日(2020-10-19)、现场登记日(2020-10-22)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-22)

议题:

1、《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》
2、《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
3、《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《关于调整高级管理人员称谓并修订<公司章程>的议案》
2、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
8、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
9、《关于确认公司2019年度董事薪酬的议案》
10、《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-05)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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