金发科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、关于聘任2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-06-28)、召开日()

议题:

1、审议《关于放弃盘锦金发高分子材料有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
2、审议《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》
3、审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4、审议《关于公司增设副董事长、常务副总经理职务暨修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-05-21)、召开日()

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、《2023年年度报告》及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、《股东分红回报规划(2024-2026)》
7、关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案
8、关于2024年度期货和衍生品业务额度预计的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12、关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
13、关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
14、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
15、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
16、关于公司选举第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-01-10)、召开日()

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日()、网络投票日(2023-12-15)、召开日()

议题:

1、关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于补选第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日()、网络投票日(2023-05-16)、召开日()

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、《2022年年度报告》及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配方案
6、关于聘任2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案
7、关于拟为子公司银行授信提供担保的议案
8、关于修订股东大会议事规则的议案
9、关于修订董事会议事规则的议案
10、关于修订监事会议事规则的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2022-12-30)、召开日()

议题:

1、关于为辽宁金发科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日()、网络投票日(2022-11-09)、召开日()

议题:

1、关于变更注册资本及修订公司章程的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日()、网络投票日(2022-07-08)、召开日()

议题:

1、《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日()、网络投票日(2022-05-18)、召开日()

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、《2021年年度报告》及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配方案
6、关于聘任2022年度财务和内部控制审计机构的议案
7、关于拟为子公司银行授信提供担保的议案
8、关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日()、网络投票日(2022-03-16)、召开日()

议题:

1、《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》
2、《关于参与辽宁宝来新材料有限公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2021-09-13)、召开日()

议题:

1、关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日()、网络投票日(2021-08-18)、召开日()

议题:

1、关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科丰路33号金发科技行政大楼

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日()、网络投票日(2021-04-20)、召开日()

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、《2020年年度报告》及其摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配方案
6、关于聘任2021年度财务和内部控制审计机构的议案
7、关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案
8、关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案
9、关于2021年申请综合授信的议案
10、关于调整独立董事津贴的议案
11、股东分红回报规划(2021-2023年)

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2020-05-18)、董事会签署日(2020-05-18)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、关于子公司建设120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体(PTPE)及改性新材料一体化项目(一阶段)的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日()、网络投票日(2020-05-20)、召开日()

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》及其摘要
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6、《2019年度利润分配方案》
7、《关于聘任2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
8、《关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》
9、《关于2020年申请综合授信的议案》
10、《关于拟发行债券、资产支持证券及非金融企业债务融资工具的议案》
11、《关于拟增加经营范围暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2020-02-20)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案
4、关于拟发行短期融资券的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于为宁波金发新材料有限公司各类融资提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日()、网络投票日(2019-05-22)、召开日()

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告及其摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6、2018年度利润分配方案
7、关于聘任2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案
8、关于为下属子公司各类融资提供担保的议案
9、关于2019年度申请综合授信的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-27)

议题:

1、关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-22)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-07)

议题:

1.关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
2.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
3.关于宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司继续履行对宁波海越新材料有限公司担保责任的议案
4.关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2018-07-16)、董事会签署日(2018-07-16)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-01)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
3、关于拟注册和发行中期票据的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据和公司债券相关事宜的议案
5、关于2018年度申请综合授信的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告及其摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6、2017年度利润分配方案
7、关于聘任2018年度财务和内部控制审计机构的议案
8、关于为下属子公司各类融资提供担保的议案
9、《金发科技股份有限公司股东分红回报规划(2018-2020年)》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年年度报告及其摘要
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6、2016年度利润分配方案
7、关于聘任2017年度财务和内部控制审计机构的议案
8、关于为下属子公司各类融资提供担保的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1.关于重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-10)

议题:

1关于拟注册和发行中期票据的议案
2关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
3关于公司非公开发行公司债券方案的议案
4关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据和非公开发行公司债券相关事宜的议案
5关于修订《金发科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及其摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6、2015年度利润分配方案
7、关于聘任2016年度财务和内部控制审计机构的议案
8、关于为下属子公司各类融资提供担保的议案
9、关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案
10、关于补选第五届董事会董事的议案
11、关于补选第五届董事会独立董事的议案
12、关于补选第五届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-15)

议题:

1关于金发科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于金发科技股份有限公司非公开发行股票方案的议案
3关于金发科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案
4关于金发科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于金发科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
6《金发科技股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》及其摘要
7《金发科技股份有限公司2016年度员工持股计划管理办法》
8关于金发科技股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
9关于金发科技股份有限公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
10提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案
11提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2015-10-22)、董事会签署日(2015-10-22)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-09)

议题:

1、关于拟发行短期融资券的议案
2、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
3、关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-10)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-10)

议题:

1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告及其摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 2014年度利润分配方案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于聘任2015年度财务和内部控制审计机构的议案
9 关于为下属子公司各类融资提供担保的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 股东分红回报规划(2015-2017年)

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-11)

议题:

(一)金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案
(二)金发科技股份有限公司关于选举独立董事的议案
(三)金发科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案,该议案为特别决议事项

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

1、《金发科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2、《金发科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3、《金发科技股份有限公司2013年年度报告》及其《摘要》
4、《金发科技股份有限公司2013年度财务决算报告》
5、《金发科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6、《金发科技股份有限公司2013年度利润分配方案》
7、《金发科技股份有限公司关于聘任2014年度财务和内部控制审计机构及确定其费用的议案》
8、《金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》
9、《金发科技股份有限公司关于为子公司各类融资提供担保的议案》
10、《金发科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
11、《金发科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
12、《金发科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室;

重要日期: 首次公告(2013-12-09)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、召开日(2013-12-24)

议题:

《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼 101 会议室;

重要日期: 首次公告(2013-07-10)、董事会签署日(2013-07-10)、股权登记日(2013-07-19)、现场登记日(2013-07-24)、网络投票日(2013-07-25)、召开日(2013-07-24)

议题:

议案一:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
议案二:关于为控股子公司Hydro S&S Industries Ltd.提供担保的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼 101会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4、《2012 年度财务决算报告》
5、《2012 年年度报告及摘要》
6、《2012 年度利润分配预案》
7、《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》
8、《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-05)、董事会签署日(2013-03-05)、股权登记日(2013-03-19)、现场登记日(2013-03-25)、网络投票日(2013-03-26)、召开日(2013-03-25)

议题:

《关于延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-08)、董事会签署日(2012-10-08)、股权登记日(2012-10-16)、现场登记日(2012-10-19)、网络投票日(2012-10-23)、召开日(2012-10-19)

议题:

1、《章程修正案》
2、《股东分红回报规划（2012-2014年）》
3、《现金分红管理制度》
4、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区高普路38号金发科技股份有限公司102会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-28)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告》及其《摘要》
5、审议《2011年度权益分派方案》
6、审议《关于聘用2012年度财务及内部控制审计机构及确定其费用的议案》
7、审议《关于为全资子公司和控股子公司各类融资提供担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区高普路38 号金发科技股份有限公司102 会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日(2012-04-09)、召开日(2012-04-06)

议题:

1、审议《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司102会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-20)、董事会签署日(2011-12-20)、股权登记日(2011-12-30)、现场登记日(2012-01-04)、网络投票日(2012-01-05)、召开日(2012-01-04)

议题:

1、审议《关于公司审计机构变更的议案》
2、审议《关于调整〈公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排方案〉的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司102会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-01)、董事会签署日(2011-03-01)、股权登记日(2011-03-16)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日(2011-03-21)、召开日(2011-03-17)

议题:

1、审议《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于〈2010年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》；
5、审议《2010年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘立信大华会计师事务所及支付该所报酬的议案》；
7、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
8、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
9、审议《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》；
10、审议《出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权方案》；
11、审议《前次募集资金使用情况专项报告》；
12、审议《关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案》；
13、审议《关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；
14、审议《关于授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案》；
15、审议《关于本次公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排的议案》；
16、审议《关于董事会换届选举的议案》；
17、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司102 会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-18)、董事会签署日(2010-12-18)、股权登记日(2010-12-28)、现场登记日(2010-12-29)、网络投票日(2011-01-06)、召开日(2010-12-29)

议题:

1、审议《关于金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司102会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1、审议《关于〈2009年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2009年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于前期差错更正的议案》；
4、审议《关于〈2009年年度报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2009年年度报告摘要〉的议案》；
6、审议《2009年度财务决算报告》；
7、审议《2009年度利润分配方案》；
8、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付该所报酬的议案》；
9、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
10、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
11、审议《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》；
12、审议《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》；
13、审议《关于调整董事长及总经理年薪的议案》；
14、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司关于召开本公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司102会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-22)、董事会签署日(2010-01-22)、股权登记日(2010-02-03)、现场登记日(2010-02-05)、网络投票日()、召开日(2010-02-05)

议题:

1、审议《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司102会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-08)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

1、审议《关于〈2008 年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2008 年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于计提2008 年度资产减值准备情况的议案》；
4、审议《关于〈2008 年年度报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2008 年年度报告摘要〉的议案》；
6、审议《2008 年度财务决算报告》；
7、审议《2008 年度利润分配方案》；
8、审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所及支付该所报酬的议案》；
9、审议《关于和广州毅昌科技股份有限公司互相提供8,000 万元人民币银行综合授信担保的议案》；
10、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
11、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
12、审议《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》；
13、审议《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》；
14、审议《关于增选公司第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司102会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-06)、董事会签署日(2009-01-06)、股权登记日(2009-01-16)、现场登记日(2009-01-19)、网络投票日()、召开日(2009-01-19)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司102会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-20)、董事会签署日(2008-08-20)、股权登记日(2008-09-02)、现场登记日(2008-09-03)、网络投票日()、召开日(2008-09-03)

议题:

1、审议《2008 年半年度报告》；
2、审议《2008 年半年度报告摘要》；
3、审议《2008 年半年度利润分配方案》；
4、审议《2008 年半年度资本公积金转增股本方案》；
5、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司102会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-12)、董事会签署日(2008-03-12)、股权登记日(2008-04-23)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、召开日(2008-04-25)

议题:

1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算方案》；
4、审议《2007年年度报告》；
5、审议《2007年年度报告摘要》；
6、审议《2007年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付该所报酬的议案》；
8、审议《关于和广州毅昌科技股份有限公司互相提供8,000万元人民币银行综合授信担保的议案》；
9、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
10、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
11、审议《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》；
12、审议《关于申请发行公司债券的议案》；
13、审议《关于授权董事会全权办理本次发行公司债相关事宜的议案》；
14、审议《关于修订金发科技股份有限公司章程的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 金发科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告暨召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司802会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-19)、董事会签署日(2007-10-20)、股权登记日(2007-11-06)、现场登记日(2007-11-08)、网络投票日()、召开日(2007-11-08)

议题:

1、审议《关于修订〈金发科技股份有限公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈金发科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈金发科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈金发科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于董事会换届选举的议案》；
6、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广州金发科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区柯木塱高唐工业区广州金发科技股份有限公司802会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-11)、董事会签署日(2007-08-11)、股权登记日(2007-08-20)、现场登记日(2007-08-23)、网络投票日()、召开日(2007-08-23)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订董事会决策权限的议案》；
4、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；
5、审议《关于授权董事会具体办理变更公司名称及相关事宜的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广州金发科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区柯木塱高唐工业区广州金发科技股份有限公司801会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-12)、董事会签署日(2007-02-14)、股权登记日(2007-03-01)、现场登记日(2007-03-02)、网络投票日(2007-03-12)、召开日(2007-03-02)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算方案》；
4、审议《2006年度报告》；
5、审议《2006年度报告摘要》；
6、审议《2006年度利润分配方案》；
7、审议《2006年度资本公积金转增方案》；
8、审议《关于修改〈广州金发科技股份有限公司章程〉的议案》；
9、审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付该所报酬的议案》；
10、审议《关于和广州毅昌科技集团有限公司互相提供8,000万元人民币银行综合授信担保的议案》；
11、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
12、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
13、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
14、审议《关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案》；
15、审议《关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案》；
17、审议《关于本次公募增发A股前累积未分配利润享有安排的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广州金发科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区柯木塱高唐工业区广州金发科技股份有限公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2006-08-16)、董事会签署日(2006-08-17)、股权登记日(2006-08-28)、现场登记日(2006-08-29)、网络投票日()、召开日(2006-08-29)

议题:

审议事项：
1、审议《股东大会议事规则》修订案；
2、审议《董事会议事规则》修订案；
3、审议关于向中国进出口银行申请30,000万元人民币借款的议案；
4、审议关于调整董事长年薪的议案；
5、审议关于调整独立董事津贴的议案；
6、审议关于购置土地使用权以启动公司第四期改性塑料生产基地建设的议案；
7、审议关于变更会计师事务所的议案；
8、审议《广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；
9、审议《广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
10、审议《关于授予袁志敏董事长133万股股票期权的议案》；
11、审议《关于授予夏世勇副董事长128.8万股股票期权的议案》；
12、审议《关于授予李建军董事总经理126万股股票期权的议案》；
13、审议《关于授予熊海涛董事102.2万股股票期权的议案》；
14、审议《关于授予李南京董事102.2万股股票期权的议案》；
15、审议《关于授予梁荣朗董事112万股股票期权的议案》；
16、审议《关于授予谭头文董事89.6万股股票期权的议案》；
17、审议《关于授予张振广董事11.2万股股票期权的议案》。
18、审议《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广州金发科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区柯木塱高唐工业区广州金发科技股份有限公司多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2006-03-07)、董事会签署日(2006-03-09)、股权登记日(2006-04-11)、现场登记日(2006-04-13)、网络投票日()、召开日(2006-04-13)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告。
2、公司2005年度监事会工作报告。
3、公司2005年度财务决算方案。
4、公司2005年度利润分配方案。
5、公司2005年度资本公积金转增方案。
6、公司2005年年度报告及其摘要。
7、关于支付广东康元会计师事务所有限公司报酬的议案。
8、关于和广州毅昌科技有限公司互相提供12,000万元人民币银行借款担保的议案。
9、关于为控股子公司提供担保的议案。
10、公司2005年投资情况报告。
11、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 广州金发科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市流花路120号东方宾馆一楼国际会展中心

重要日期: 首次公告(2005-06-30)、董事会签署日(2005-07-01)、股权登记日(2005-07-20)、现场登记日(2005-07-22)、网络投票日(2005-07-26)、召开日(2005-07-22)

议题:

审议广州金发科技股份有限公司股权分置改革方案。

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