航天信息:航天信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

航天信息股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
2025 年 8 月

目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知......1
2025 年第二次临时股东大会会议议程......2关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的议案3
关于修订《航天信息股份有限公司股东会议事规则》的议案...... 49
关于修订《航天信息股份有限公司董事会议事规则》的议案...... 51
关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案...... 58
关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案......58
航天信息股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知
根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会议事规则》的有关规定。
四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
航天信息股份有限公司股东大会秘书处
2025 年 8 月 15 日

航天信息股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
时间：2025 年 8 月 15 日
地点：航天信息园
序号 会议内容
1 关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的
议案
2 关于修订《航天信息股份有限公司股东会议事规则》的议案
3 关于修订《航天信息股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
5 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公
司章程》的议案
各位股东、股东代表：
为强化控股股东、实际控制人和经营管理人员的责任，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，同时修订《公司章程》。现将相关情况汇报如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。监事会取消后，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、《公司章程》主要修订的情况
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中涉及“监事会”和“监事”等相关表述。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如下：

修订前 修订后
第一条 第一条
为维护航天信息股份有限公司（以下简称“公 为维护航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权 司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
民共和国公司法》（以下简称《公司 华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章
章程。 程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司。 的股份有限公司。
公司经国家经贸委国经贸企改〔2000〕793 公司经国家经贸委国经贸企改〔2000〕793 号号批准，以发起改组设立方式设立；在原国 批准，以发起改组设立方式设立；在原国家家工商行政管理局注册登记，取得营业执 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
照，营业执照号 91110000710927388B。 统一社会信用代码 91110000710927388B。
公司于 2003 年 6 月 5 日经中国证券监督管理 公司于 2003 年 6 月 5 日经中国证券监督管理
委员会批准，首次向社会公众发行人民币普 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普
通股 4,200 万股，于 2003 年 7 月 11 日在上海通股 4,200 万股，于 2003 年 7 月 11 日在上海
证券交易所上市。 证券交易所上市。
第七条 第七条
公司的法定代表人由董事长或者总经理担 公司的法定代表人由总经理担任。担任法定任。担任法定代表人的董事长或者总经理辞 代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定任的，视为同时辞去法定代表人，公司董事 代表人，公司董事会应当在法定代表人辞任会应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定 之日起三十日内确定新的法定代表人。
新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法律后果由公司承受。本章程或者股东大会 法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相 人。法定代表人因为执行职务造成他人损害对人。法定代表人因为执行职务造成他人损 的，由公司承担民事责任。公司承担民事责害的，由公司承担民事责任。公司承担民事 任后，依照法律或者本章程的规定，可以向责任后，依照法律或者本章程的规定，可以 有过错的法定代表人追偿。
向有过错的法定代表人追偿。
第八条 第八条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。
第九条
公司根据《中国共产党章程》《中华人民共 第九条
和国公司法》的规定，设立中国共产党的组 公司设立中国共产党的组织，开展党的活
织，开展党的活动，建立党的工作机构，配 动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作备足够数量的党务工作人员，保障党组织的 人员，保障党组织的工作经费。
工作经费。
第十条
公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、 本条删除
保落实，依照规定讨论和决定公司重大事
项。
第十二条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组

修订前 修订后
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公对公司、股东、党委委员、董事、监事、高 司、股东、党委委员、董事、高级管理人员级管理人员具有法律约束力。依据本章程， 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起股东可以起诉股东；股东可以起诉董事、监 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理事、总经理和其他高级管理人员；股东可以 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监 东、董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十三条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的总总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、
问。 总法律顾问。
第十四条
经依法登记，公司经营范围是：
许可项目:互联网信息服务；第二类增值电信
业务；住宿服务；建设工程设计；商用密码
进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
第十五条 相关部门批准文件或许可证件为准。)
经依法登记，公司经营范围是：第二类增值 一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、电信业务中的呼叫中心业务；住宿；人力资 劳务派遣服务)；薪酬管理服务；工业工程设源服务；工程设计；第一类增值电信业务； 计服务；集成电路设计；数字技术服务；软第二类增值电信业务；计算机软件的技术开 件开发；网络与信息安全软件开发；软件外发、技术咨询和技术服务；企业管理咨询； 包服务；企业管理咨询；信息咨询服务(不含计算机数据库服务；计算机软件、文化用品 许可类信息询服务)；大数据服务；数据处理的销售；电子及通信设备、计算机及外部设 和存储支持服务；互联网数据服务；数据处备、智能机电产品、财税专用设备的研制、 理服务；软件销售；互联网销售(除销售需要生产、销售；信息安全技术、信息技术、网 许可的商品)；办公设备耗材销售；文化用品络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控 设备出租；计算机软硬件及外围设备制造；制技术、环保技术、生物工程技术的开发、 电子、机械设备维护(不含特种设备)；机械设转让、咨询、培训；化工材料（不含危险化 备研发；机械设备销售;专用设备修理；电子学品）销售；经济信息咨询；进出口业务； (气)物理设备及其他电子设备制造；技术服房屋租赁业务；智能卡及电子标签的研制、 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术生产、销售；电子产品专业设备的研制、生 转让、技术推广;信息技术咨询服务；基于云产、销售、技术服务；物联网及传感