飞沃科技:董事会决议公告

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-056
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十
四次会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2025 年 7 月 26 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有徐慧、曾红、王赓宇、单飞跃、张雷，会议由董事长张友君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。
具体内容公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，董事会认为《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。
具体内容公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、审计委员会意见。
特此公告。
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日