鼎汉技术:关于向特定对象发行A股股票预案等相关文件修订情况说明的公告

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-43
北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年09月12日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十五次会议，于2025年02月13日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，并结合公司实际情况，公司于2025年08月07日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次发行方案的调整无需提交股东大会审议。
为了便于投资者理解与阅读，公司就本次向特定对象发行股票预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
一、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整情况
1. 本次向特定对象发行股票的数量调整为不超过46,905,000股（含本数），占发行前公司总股本的8.40%，未超过本次发行前公司总股本的30%。
2. 本次向特定对象发行股票募集资金总额调整为不超过22,420.59万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

二、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况
章节 章节内容 修订内容
更新了本次发行已履行决策程序和尚需履行的批准
公司声明 —
程序的情况
1、更新了本次发行已履行决策程序和尚需履行的批
准程序的情况；2、更新了签署股份认购合同之补充
特别提示 — 协议的情况；3、更新了向特定对象发行股票数量；
4、更新了本次发行募集资金总额；5、更新了利润
分配政策的法律依据
释义 — 1、更新了预案全称；2、更新了报告期
二、本次向特定对
象发行的背景和目 更新了轨道交通行业市场数据
的
四、本次向特定对 更新了本次发行向特定对象发行股票数量和募集资
第一节 本次 象发行方案概要 金总额
向特定对象发 六、本次发行是否
更新本次向特定对象发行后发行对象将持有公司股
行股票方案概 导致公司控制权发
份数量及比例
要 生变化
八、本次发行方案
已经取得有关主管 更新了本次发行已履行决策程序和尚需履行的批准
部门批准的情况以 程序的情况
及尚需报批的程序
第二节 发行 更新了发行对象股权及控制关系图、最近一年一期
一、基本情况
对象基本情况 简要财务数据
第三节 附条 补充《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的
—
件生效的股份 相关内容
认购合同的内
容摘要
一、本次向特定对
第四节 董事 象发行股票募集资 更新了本次发行募集资金总额
会关于本次募 金的使用计划
集资金使用的 二、本次募集资金
可行性分析 投资项目的必要性 更新了发行人财务数据
和可行性分析
一、本次发行后公
司业务及资产、公
第五节 董事 更新了本次向特定对象发行股份数量及发行对象在
司章程、股东结构、
会关于本次发 发行完成后的持股比例
高管人员结构、业
行对公司影响
务结构的变动情况
的讨论与分析
六、本次发行相关
更新了相关风险
的风险说明
一、公司利润分配
更新了利润分配政策的法律依据
政策
二、公司最近三年
第六节 公司 更新了发行人最近三年利润分配方案和现金分红情
利润分配方案和执
利润分配政策 况
行情况
及执行情况
四、公司未来三年
2024年-2026年）股 更新了公司未来三年股东回报规划的法律依据
东回报规划
第七节 与本 1、更新了本次向特定对象发行预计实施完毕日期；
二、本次发行摊薄
次发行相关的 2、更新了本次向特定对象发行募集资金总额和发行
即期回报及填补措
董事会声明及 股份数量；3、更新了测算依据数据；4、更新了本
施的说明
承诺事项 次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司每股收
益等主要指标的测算数据；5、更新了现金分红政策
的法律法规依据
三、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的主
要修订情况
章节 章节内容 主要修订内容
一、本次向特定对象
（一）本次向特定对
发行股票的背景和目 更新了轨道交通行业市场数据
象发行的背景
的
二、本次发行证券及 （二）本次发行证券
更新了发行人财务数据
其品种选择的必要性 品种选择的必要性
四、本次发行定价的
（二）本次发行定价 更新了本次发行已履行决策程序和尚需履
原则、依据、方法和
方法和程序 行的批准程序的情况
程序的合理性
（一）本次发行方式 结合新修订的法律法规，更新了本次发行方
五、本次发行方式的 合法合规 式合法合规的论证内容
可行性 （二）确定发行方式 更新了本次发行已履行决策程序和尚需履
的程序合法合规 行的批准程序的情况
六、本次发行方案的
— 更新了本次发行已履行决策程序
公平性及合理性
1、更新了本次向特定对象发行预计实施完
毕日期；2、更新了本次向特定对象发行募
七、本次向特定对象 （一）本次向特定对
集资金总额和发行股份数量；3、更新了测
发行股票摊薄即期回 象发行股票对公司主
算依据数据；4、更新了本次向特定对象发
报及填补措施 要财务指标的影响
行股票摊薄即期回报对公司每股收益等主
要指标的测算数据

（三）本次发行的必 更新了本次向特定对象发行股票募集资金
要性及合理性 总额
（五）公司拟采取的
填补被摊薄即期回报 更新了现金分红政策的法律法规依据
的具体措施
四、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的主要修订情况
章节 章节内容 主要修订内容
一、本次向特定对象发行募 更新了发行人向特定对象发行股票
—
集资金的使用计划 募集资金总额
二、本次募集资金投资项目 （一）本次募集资金
更新了发行人财务数据
的必要性和可行性分析 的必要性
五、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补
措施及相关