壹网壹创:关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理相关制度的公告

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2025-
062
杭州壹网壹创科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理相关制
度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日
召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》，具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订条款详见附件《公司章程修订对比表》。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订及制定部分公司治理相关制度的情况
根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订，同时公司新制定了《董事、高
级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。本次修订及制定的主要制度如下：
是否需要提交股
序号 制度名称 变更情况
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《关联交易决策制度》 修订 是
4 《对外投资管理制度》 修订 是
5 《对外担保决策制度》 修订 是
6 《信息披露管理制度》 修订 否
7 《募集资金管理制度》 修订 是
8 《总经理工作条例》 修订 否
9 《董事会秘书工作条例》 修订 否
10 《独立董事工作制度》 修订 是
11 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
12 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
13 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
14 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
15 《内部审计管理制度》 修订 否

16 《内部控制制度》 修订 否
17 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
18 《累积投票管理制度》 修订 是
19 《独立董事年报工作制度》 修订 否
20 《重大信息内部报告制度》 修订 否
21 《筹资管理制度》 修订 否
《防范控股股东及其他关联方资金占用
22 修订 是
专项制度》
23 《投资者关系管理制度》 修订 否
《年报信息披露重大差错责任追究制
24 修订 否
度》
25 《舆情管理制度》 修订 否
26 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
27 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
上述修订及制定的管理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、《公司章程》（2025 年 8 月）及部分公司治理相关制度全文。
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日
附件：《公司章程修订对比表》
修订前 修订后
整体修订内容：
1、《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”。前述修订 因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列
示。
2、《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、相关援引条款序号、标点符 号调整等也不再逐条列示。
第一条 为维护杭州壹网壹创科技股份 第一条 为维护杭州壹网壹创科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组 股东、职工和债权人的合法权益，规范公 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 司的组织和行为，根据《中华人民共和国 （以下简称“《公司法》”）、《中华人 公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》”）、《上市公司章程指引》和其他 “《证券法》”）、《上市公司章程指引》
有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，由董事会选举产
生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司董事会将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
无（新增） 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的 公司以其全部资产对公司的债务承担责 债务承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股 股东与股东之间权利义务关系的具有法 东、股东与股东之间权利义务关系的具有 律约束力的文件，对公司、股东、董事、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。依 高级管理人员具有法律约束力。依据本章
据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 司，公司可以起诉股东、董事、高级管理起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 人员。
级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、财务负责人、董 指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
事会秘书、CEO。 董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，