中科微至:中科微至章程

中科微至科技股份有限公司
章 程
2025 年 8 月

目录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......9
第一节 股东的一般规定......9
第二节 控股股东和实际控制人......12
第三节 股东会的一般规定......13
第四节 股东会的召集......15
第五节 股东会的提案与通知......16
第六节 股东会的召开......18
第七节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事和董事会......24
第一节 董事的一般规定......24
第二节 董事会......27
第三节 独立董事......32
第四节 董事会专门委员会......35
第六章 高级管理人员......37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度......38
第二节 内部审计......42
第三节 会计师事务所的聘任......43
第八章 通知和公告......43
第一节 通知......44
第二节 公告......44
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第一节 合并、分立、增资和减资......44
第二节 解散和清算......46
第十章 修改章程......48
第十一章 附则......49
中科微至科技股份有限公司
章 程
第一章 总 则
第一条 为维护中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他相关法律法规的规定成立的股份有限公司。
公司系由原中科微至智能制造科技江苏有限公司整体变更而来。公司在无
锡 市数据 局 注 册 登记 ，取 得营 业执照 ， 公司的统 一 社会信用代 码为
91320214MA1MLB3M2A。
第三条 公司于 2021 年 5 月 25 日经上海证券交易所审核通过，并于 2021
年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注
册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 3,300 万股，于 2021 年 10 月 26 日
在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司中文名称：中科微至科技股份有限公司
公司英文名称：Wayzim Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：无锡市锡山区安泰三路 979 号
邮政编码：214100
第六条 公司注册资本为人民币 131,608,698 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务总监、董事会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：成为一家世界领先的物流装备企业，提供支撑现代物流体系建设的智能物流装备综合解决方案。
第十五条 公司的经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；智能物料搬运装备销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能仓储装备销售；特种作业人员安全技术培训；装卸搬运；安防设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；信息系统集成服务；仓储设备租赁服务；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；人工智
能理论与算法软件开发；工业设计服务；园区管理服务；货物进出口；技术进出口；物联网技术服务；物联网技术研发；工业工程设计服务；数据处理服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；通用设备修理；机械设备销售；专业设计服务；人工智能基础软件开发；软件销售；工业互联网数据服务；科技中介服务；机械设备研发；网络与信息安全软件开发；人工智能硬件销售；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上述经营范围以工商登记为准。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司设立时，公司发起人及其认购的股份数量、持股比例、出资方式和出资时间如下：

序 认购股份 持股比 出资方 出资时间
号 发起人姓名/名称 数 例 式 （年/月/
（股） （%） 日）
1 无锡微至源创投资企业（有限 27,000,000 27.27 净资产 2020/01/31
合伙）
2 无锡群创众达投资合伙企业 19,800,000 20.00 净资产 2020/01/31
（有限合伙）
3 李功燕 19,800,000 20.00 净资产 2020/01/31
4 北京中科微投资管理有限责任 13,500,000 13.64 净资产 2020/01/31
公司
5 姚亚娟 5,400,000 5.45 净资产 2020/01/31
6 朱 壹 4,500,000 4.55 净资产 2020/01/31
中金启辰（苏州）新兴产业股
7 权投资基金合伙企业（有限合 1,173,915 1.19 净资产 2020/01/31
伙）
8 深圳市人才创新创业一号股权 1,173,915 1.19 净资产 2020/01/31
投资基金（有限合伙）
9 北京中科创星硬科技创业投资 1,173,915 1.19 净资产 2020/01/31
合伙企业（有限合伙）
10 江苏新潮科技集团有限公司 1,173,915 1.19 净资产 2020/01/31
11 深圳市创新投资集团有限公司 978,264 0.99 净资产 2020/01/31
12 无锡物联网产业投资管理合伙 978,264 0.99 净资产 2020/01/31
企业（有限合伙）
13 深圳市松禾成长四号股权投资 782,604 0.79 净资产 2020/01/31
合伙企业（有限合伙）
14 无锡物联网创新中心有限公司 391,302 0.40 净资产 2020/01/31
15 北京中科微知识产权服务有限 391,302 0.40 净资产 2020/01/31
公司
16 深圳方腾金融控股有限公司 391,302 0.40 净资产 2020/01/31
17 深圳中深新创股权投资合伙企 391,302 0.40 净资产 2020/01/31
业（有限合伙）
合计 99,000,000 100.00 — —
第二十一条 公司已发行的股份数为 131,608,698 股，均为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公