中国医药:关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2025-063号
中国医药健康产业股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开
第九届董事会第 30 次会议及第九届监事会第 14 次会议，分别审议并通过了《关于
修订<公司章程>的议案》和《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。具
体情况如下：
一、整体修订情况
（一）为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和
国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修
订）》等法律法规、行政法规的规定，对《公司章程》进行全面修订。将《公司章程》
中“股东大会”统一调整为“股东会”，按要求增加控股股东、独立董事、董事会专
门委员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再设置监事会和监事，删除原《公
司章程》第七章监事会整个章节。此外，结合本次《公司章程》修订，同步修订其
附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）及《董事会议事规
则》。
（二）本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将取消监事会，
并废止原《监事会议事规则》。公司现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计与
风控委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
公司对强勇先生、刘志勇先生、张琳女士及张少峰先生在任职监事期间对公司
发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司章程主要修订内容
条款 原文内容 拟修订内容
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 为维护中国医药健康产业股份有限公司（以下
第一条 司的组织和行为，坚持依法治企、合规经营，加 简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和
强法治建设，提高依法治企管理水平，根据《中 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

条款 原文内容 拟修订内容
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 坚持依法治企、合规经营，加强法治建设，提
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 高依法治企管理水平，根据《中华人民共和国
和其他有关规定，制订本章程。 公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》
用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和 《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关
决定公司重大事项。公司要建立党的工作机构， 规定，制订本章程。
配备足够数量的党务工作人员，保证党组织的工 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党
作经费。 章》）规定，设立中国共产党的组织，党委发
挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照
规定讨论和决定公司重大事项。公司要建立党
的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，
保证党组织的工作经费。
代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
新增第九 / 不得对抗善意相对人。
条 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
【原第九条】
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
【原第十一条】 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 副总经理、总会计师、总法律顾问、总经理助
经理、总会计师、总法律顾问、总经理助理、董 理、董事会秘书。
事会秘书。
公司根据《中国共产党章程》（以下简称“《党
【原第一条第二款】公司根据《中国共产党章程》 章》”）规定，设立中国共产党的组织，党委
（以下简称“《党章》”）规定，设立中国共产 发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，贯
党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、 彻党中央决策部署和落实国家发展战略，依照
第十三条 保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。公 规定决定党的建设等方面的重大事项。公司重
司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工 大经营管理事项，必须经公司党委前置研究讨
作人员，保证党组织的工作经费。 论后，再由公司董事会按照职权和规定作出决
定。公司要建立党的工作机构，配备足够数量
的党务工作人员，保证党组织的工作经费。

条款 原文内容 拟修订内容
【原第十二条】公司的经营宗旨：本着“关爱生 公司的经营宗旨：坚持“以科技进步和品质服
命、追求卓越”的企业精神，坚持发扬高度的社 务引领美好生活”的企业使命，坚持以“诚信、
会责任感和使命感，以追求股东权益最大化为目 包容、创新、实干、卓越、共赢”为核心价值
标，坚持投资并购和研发创新双轮驱动，建立以 观，坚持发展第一要务、高质量发展首要任务，
第十四条 医药及医疗器械商业为引擎，以医药工业为支撑 强化企业创新主体地位，加快实业化转型步伐，
的贸工技服一体化产业格局，聚焦服务“健康中 立足“科、工、贸、技、服”一体化发展的医
国”建设、服务人民美好生活，着力打造成为值 药及医疗器械健康产业集团的发展目标，助力
得信赖的世界一流医药及医疗器械综合服务商。 健康中国建设、“一带一路”建设，服务人民
美好生活。
第十八条 【原第十六条】 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
公司发行的股票，以人民币标明面值。
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）
不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人
取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
【原第二十条】 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
第二十二 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
条 以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发