龙江交通:龙江交通关于董事离任暨选举董事的公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-035
黑龙江交通发展股份有限公司
关于董事离任暨选举董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事提前离任的基本情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司非独立董事孟杰先生提交的书面辞职报告。因个人工作变动原因，
孟杰先生向公司董事会提出辞去公司第四届董事会董事、董事会审计委员
会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体情况如下：
原定任期 离任 是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺
董事、董事会 2025 年 8 2026年2月 个人工作
孟杰 审计委员会 月 7 日 12 日 变动 否 否
委员
二、董事离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孟杰先生的辞职不会导致
公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影
响，孟杰先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按
照《公司法》《公司章程》等有关规定完成董事及董事会审计委员会委员
补选工作。
孟杰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孟
杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、选举非独立董事候选人情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，拟提名杨建国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事会提名、薪酬与考核委员会对杨建国先生的任职资格进行了核查并审核通过，公司于
2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了
《关于更换公司董事的议案》，同意提名杨建国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本次非独立董事补选事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日
附件：杨建国先生简历

杨建国先生简历
杨建国，男，1967 年 8 月出生，中共党员，工学学士，高
级工程师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理；兼任湖北楚天智能交通股份有限公司副董事长、福建发展高速公路股份有限公司董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、山东高速股份有限公司董事、山西高速集团股份有限公司董事、河南中原高速公路股份有限公司董事。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。