众诚科技:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-060
河南众诚信息科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以邮件或直接送达方
式发出
5.会议主持人：董事长梁侃先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及
《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。
该 议 案 内 容 详 见 同 日 披 露 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）的《河南众诚信息科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-061）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
本议案下设如下子议案：
2.01:修订《股东会议事规则》,具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-062）；
2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-063）；
2.03：修订《独立董事工作细则》并更名为《独立董事工作制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司独立董事工作制度 》（ 公 告编号：2025-064）；
2.04：修订《独立董事专门会议工作细则》并更名为《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司独立董事专门会议工
作制度》（公告编号：2025-065）；
2.05：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）；
2.06：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-067）；
2.07：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-068）；
2.08：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-069）；
2.09：制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-070）；
2.10：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-071）；
2.11：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-072）；
2.12：制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-073）；
2.13：修订《累积投票制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司累积投票制度》（公告编号：2025-074）；
2.14：制定《网络投票实施细则》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-075）；
2.15：制定《征集投票权实施细则》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司征集投票权实施细则》（公告编号：2025-076）；
2.16：修订《独立董事津贴制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2025-077）；
2.17：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-078）；

2.18：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-079）；
2.19：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-080）；
2.20：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-081）；
2.21：修订《内部审计制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-082）；
2.22：修订《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-083）；
2.23：修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-084）；
2.24：修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-085）；
2.25：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-086）；
2.26：修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-087）；
2.27：修订《总经理工作细则》并更名为《经理工作细则》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司经理工作细则》（公告编号：2025-088）；
2.28：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-089）；
2.29：修订《舆情管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-090）；
2.30：修订《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-091）；
2.31：修订《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-092）；
2.32：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 》（ 公 告编号：2025-093）；
2.33：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-094）；
2.34：制定《子公司管理制度》，具体内容详见《河南众诚信息科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-095）；
2.议案表决结果（含子议案逐一表决）：均同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 2.01~2.17 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会（提供网络投票）的议案》
1.议案内容：
该 议 案 内 容 详 见 同 日 披 露 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）的《河南众诚信息科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-096）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
河南众诚信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日