江苏神通:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—047
江苏神通阀门股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
内部审计负责人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开
2025 年第一次临时股东会审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了 5名非独立董事、3 名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
同日, 公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监）、内部审计负责人及证券事务代表。目前，公司第七届董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
董事长：韩力先生
非独立董事：韩力先生、吴建新先生、王懿先生、赵文浩先生、朱贵营先生
独立董事：肖潇女士、马静女士、施炳丰先生
职工代表董事：陈力女士
公司第七届董事会由上述 9 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第一次
临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
肖潇女士，马静女士已取得独立董事任职资格证书，施炳丰先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中肖潇女士为会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员简历附后。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
(一) 审计委员会
主任委员：肖潇女士
委 员：施炳丰先生、朱贵营先生
（二）提名委员会
主任委员：施炳丰先生
委 员：马静女士、韩力先生
(三) 薪酬与考核委员会
主任委员：马静女士
委 员：肖潇女士、吴建新先生
(四) 战略委员会
主任委员：韩力先生
委 员：吴建新先生、肖潇女士、马静女士、施炳丰先生、赵文浩先生、陈力女士
公司第七届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日至第七届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
三、聘任高级管理人员情况
总裁：吴建新先生
常务副总裁：吴昱成先生
副总裁：章其强先生、陈林先生、赵文浩先生、张立宏先生、邢懿先生
财务总监：林冬香女士
董事会秘书：章其强先生
以上高级管理人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，上述人员简历附后。
章其强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

章其强先生联系方式如下：
联系地址：江苏省启东市盛通路 8 号
联系电话：0513-83335899
联系传真：0513-83335998
电子邮箱：zhangqq@stfm.cn
四、聘任内部审计负责人情况
公司第七届董事会同意聘任洪学超先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。洪学超先生的教育背景、专业知识、工作经历和审计管理经验均具备胜任所聘岗位的职责要求。
五、聘任证券事务代表情况
公司董事会同意聘任陈鸣迪女士为证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
陈鸣迪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
陈鸣迪女士联系方式如下：
联系地址：江苏省启东市盛通路 8 号
联系电话：0513-83333645
联系传真：0513-83335998
电子邮箱：chenmd@stfm.cn
六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
1、因任期届满，公司第六届董事会非独立董事张玉海先生、独立董事孙振华先生、严骏先生、孙健先生不再担任公司非独立董事、独立董事、董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。上述任期届满离任人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述董事任期届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

2、公司第六届监事会任期已届满，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。陈力女士、马冬梅女士、沈婷女士不再担任公司监事，三人将仍在公司担任其他职务。第六届监事会全体监事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、因任期届满，公司原副总裁缪宁先生、李曙女士不再担任公司副总裁事务，二人将仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，二人未持有司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2025 年 8 月 9 日
附件：
一、公司第七届董事会成员简历
韩力先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚 TURRAMURRA
HIGH SCHOOL 及麦考瑞大学 MACQUARIE UNIVERSITY 本科学历。2009 年 10 月至
2010 年 5 月任中国东方集团控股有限公司总经理助理，2010 年 6 月至 2012 年 2
月任中国东方集团控股有限公司总经理助理兼津西集团总经理助理，2012 年 3
月至2013年2月任中国东方集团控股有限公司执行董事兼津西集团总经理助理，2013 年 3 月至今任中国东方集团执行董事兼首席财务官、津西集团常务副总裁，2018 年 12 月至今兼任宁波聚源瑞利创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2019 年 7 月起任江苏神通阀门股份有限公司董事长。
韩力先生为中国河北省第十二届及第十三届人大代表、河北省工商联副主席、河北省青年联合会第十一届委员会副主席及共青团第十七次全国代表大会代表；曾荣获“企业品牌建设特殊贡献人物” “和谐中国 2012 年度影响力人物——中国节能环保领域十大创新标兵”“河北杰出企业家”“2020 中国企业人教育巨擘奖”“河北省青年创业奖”“河北省劳动模范”“河北省青年五四奖章”“新时代冀青之星 2020 年五四特别奖”“新时代冀青之星标兵”等荣誉称号。
韩力先生为本公司的实际控制人，截至 2025 年 8 月 8 日，韩力先生通过宁
波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 7,695.7283 万股，通过个人证券账户直接持有公司股份 970.0000 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；韩力先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
吴建新先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，
高级工程师、高级经济师。1981 年 7 月起任启东阀门厂技术员、技术科科长，
1988 年 10 月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长，1992 年 8 月起任启东阀门厂厂
长，1998 年 3 月起任启东市机电工业公司经理，2001 年 1 月至 2007 年 6 月任江
苏神通阀门有限公司董事长，2007 年 6 月至 2019 年 7 月任江苏神通阀门股份有
限公司董事长，2019 年 7 月至今任江苏神通阀门股份有限公司总裁，2020 年 12
月至今兼任公司全资子公司江苏神通核能装备有限公司法定代表人。
吴建新先生为中国江苏省第十二届、第十三届及第十四届人大代表，是中国通用机械工业协会阀门分会第八届理事会理事长，是国家科技部专家库专家、国务院特殊津贴专家、优秀中国特色社会主义事业建设者。曾荣获“全国优秀科技工作者”“国家知识产权局企业知识产权工作先进个人”“中国好人”“中国通用机械工业协会科技创新突出贡献奖”“江苏省 333 高层次人才培养工程中青年科学技术带头人”“江苏省劳动模范”“江苏省科技企业家”“江苏省机械行业优秀企业家”“江苏省诚信之星”等荣誉称号。
截至 2025 年 8 月 8 日，吴建新先生合法持有公司股份 4,111.1592 万股，与
公司副总裁吴昱成先生系父子关系，除上述情形外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；吴建新先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
王懿先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2007 年 7 月至 2015 年 4 月任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部，2015
年 4 月至 2018 年 3 月任云毅投资管理（上海）有限公司合伙人，2015 年 8 月至
2021 年 3 月兼任优网科技（上海）股份有限公司董事，2015 年 8 月至今任齐集
投资管理（上海）有限公司执行董事，2017 年 11 月至今任湖州观自在科技投资有限公司董事，2015 年 8 月至今兼任你好世界（北京）科技有限公司执行董事，
2016 年 7 月至 2021 年 3 月任云毅国凯（上海）体育发展有限公司董事，2019 年
11 月至今任山东嘉汇材料科技有限公司董事长、总经理，2019 年 10 月起任东集技术股份有限公司监事，2022 年 9 月起任开普云信息科技股份有限公司董事，2019 年 7 月起任江苏神通阀门股份有限公司董事。
截至 2025 年 8 月 8 日，王懿先生通过湖州风林