星辰科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-104
桂林星辰科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日
2.会议召开地点：桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号桂林星辰科技股
份有限公司办公楼三楼培训室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吕虹先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
110,800,008 股，占公司有表决权股份总数的 65.2039%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
17,588 股，占公司有表决权股份总数的 0.0104%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司董事会秘书出席会议；
3.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜桂林星辰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划（草案）＞的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,629,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9844%；
反对股数 17,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东郝铁军回避表决。
（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,782,722 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9844%；
反对股数 17,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,629,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9844%；
反对股数 17,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

关联股东郝铁军回避表决。
（四）审议通过《关于制定＜桂林星辰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法＞的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,629,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9844%；
反对股数 17,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东郝铁军回避表决。
（五）审议通过《关于与激励对象签署＜2025 年限制性股票激励计划授予协议
书＞的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,629,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9844%；
反对股数 17,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东郝铁军回避表决。
（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,629,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9844%；
反对股数 17,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东郝铁军回避表决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比
序号 名称 票数 比例 票数 比例
数 例
（一） 《关于＜桂林星 22,302 56.3353% 17,286 43.6647% 0 0%
辰科技股份有限
公司 2025 年限
制性股票激励计
划（草案）＞的
议案》
（三） 《关于公司2025 22,302 56.3353% 17,286 43.6647% 0 0%
年限制性股票激
励计划授予的激
励对象名单的议
案》
（四） 《关于制定＜桂 22,302 56.3353% 17,286 43.6647% 0 0%
林星辰科技股份
有限公司 2025
年限制性股票激
励计划实施考核
管理办法＞的议
案》
（五） 《关于与激励对 22,302 56.3353% 17,286 43.6647% 0 0%
象签署＜2025年
限制性股票激励
计划授予协议书
＞的议案》
（六） 《关于提请公司 22,302 56.3353% 17,286 43.6647% 0 0%
股东会授权董事

限制性股票激励
计划相关事宜的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所律师。
（二）律师姓名：黄和楼、郭磊
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《桂林星辰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
（二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于桂林星辰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》
桂林星辰科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日