泉为科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第8次临时股东大会

详细公告: 广东泉为科技股份有限公司关于召开2024年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-05)、董事会签署日(2024-12-05)、股权登记日(2024-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、《关于公司出售东莞市大罗沙房地产的议案》
2、《关于公司出售肇庆市广宁县房地产的议案》

大会主题: 2024年第7次临时股东大会

详细公告: 广东泉为科技股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-21)、召开日()

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于补选甄永泰为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 广东泉为科技股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于补选张慧为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于拟转让全资子公司东莞国立高分子材料有限公司100%股权的议案》
3、《关于拟转让全资子公司东莞市国立运动器材有限公司100%股权的议案》
4、《关于拟转让全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司100%股权的议案》
5、《关于转让全资子公司全部股权后被动形成关联担保的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 广东泉为科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司控股股东延期实施公司股份增持计划的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东泉为科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-02)、董事会签署日(2024-07-02)、股权登记日(2024-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、《关于补选施雁红为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东泉为科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保暨关联交易的议案》
10、《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》
11、《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的议案》
12、《关于向下属子公司提供财务资助预计的议案》
13、《关于补选杨勇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东泉为科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-18)

议题:

1、《关于补选李会为第四届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于选举卞水明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
4、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
5、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
6、《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
9、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
11、《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
12、《关于提请股东大会批准本次发行对象免于发出要约的议案》
13、《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
14、《关于制定公司未来三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东泉为科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-19)、董事会签署日(2024-01-19)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 2、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3、《关于向控股子公司提供财务资助及预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东泉为科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、《关于补充审议关联交易的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 广东泉为科技股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 广东泉为科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于转让控股子公司股权后被动形成关联担保的议案》
3、《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》
4、《关于补选韩峰为第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 广东泉为科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、《关于拟出售控股子公司股权的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东泉为科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-06)、董事会签署日(2023-05-06)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东泉为科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保的议案》
7、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
11、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
12、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
13、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
14、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
15、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
16、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
18、《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
19、《关于提请股东大会批准本次发行对象免于发出要约的议案》
20、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司总部大厦二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于向控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司总部大厦二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2、《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数暨修改<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于第四届董事会拟任董事薪酬的议案》
4、《关于第四届监事会拟任监事薪酬的议案》
5、《关于合并报表范围内子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》
6、《关于公司董事会提前换届并推举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7、《关于公司董事会提前换届并推举第四届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于公司监事会提前换届并推举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司总部大厦二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-06)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-06)

议题:

1、《关于补充确认关联方及关联交易的议案(一)》
2、《关于补充确认关联方及关联交易的议案(二)》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司总部大厦二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司总部大厦二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-05)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-17)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-17)

议题:

1、《关于公司出售资产和物业租赁的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司总部大厦二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
2、《关于终止公司2021年度向特定对象发行股票事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司总部大厦二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2021年度审计报告>的议案》
6、《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于公司2022年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
10、《关于2022年向银行等融资机构申请融资额度预计及提供担保、相关授权事宜的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
13、《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
14、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
15、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
16、《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
17、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
18、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司总部大厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、《关于控股子公司向银行申请授信融资及对外担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司总部大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
3、《关于出售控股子公司股权暨债务豁免、被动形成财务资助的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司总部大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-02)、董事会签署日(2021-09-03)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2021—2023)股东回报规划的议案》
9、审议《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司总部大厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-02)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、《关于向银行等融资机构申请融资及提供担保、相关授权事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司总部大厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司总部大厦二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于公司2021年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》
8、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9、《关于变更注册地址、增加经营范围、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
10、《关于公司监事会换届并推举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11、《关于公司董事会换届并推举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于公司董事会换届并推举第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司总部大厦十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司总部大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-22)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-03)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-08-03)

议题:

1、《关于为全资子公司申请综合授信并提供担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司部分内控管理制度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司总部大厦二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司<2019年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、审议《关于公司2020年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
7、审议《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司总部大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺事项的议案》
9、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022)的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11、审议《关于调整部分首发募投项目的议案》
12、审议《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》
13、审议《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司总部大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市道滘镇南阁工业区广东国立科技股份有限公司七楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于公司2019年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司七楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-01)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、《关于调整募投项目部分设备的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市道滘镇南阁工业区广东国立科技股份有限公司七楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于增加公司经营范围并授权董事会办理工商变更的议案》
6、审议《关于修订<广东国立科技股份有限公司章程>的议案》
7、审议《关于公司<2017年年度报告全文及其摘要>的议案》
8、审议《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
9、审议《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》
10、审议《关于公司监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举第二届非独立董事的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举第二届非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东国立科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市道滘镇南阁工业区广东国立科技股份有限公司七楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-05)

议题:

1.审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2.审议《关于修订<广东国立科技股份有限公司章程>的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记手续的议案》
4.审议《关于修订<广东国立科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.审议《关于修订<广东国立科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

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