开普检测:《公司章程》(2025年8月修订)

许昌开普检测研究院股份有限公司
章 程
2025 年 8 月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购......8
第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东会 ...... 10
第一节 股东的一般规定......10
第二节 持有公司 5%以上有表决权股份的股东 ...... 13
第三节 股东会的一般规定......14
第四节 股东会的召集...... 16
第五节 股东会的提案与通知 ...... 17
第六节 股东会的召开...... 19
第七节 股东会的表决和决议 ...... 22
第五章 董事和董事会 ...... 26
第一节 董事的一般规定......26
第二节 董事会...... 28
第三节 独立董事...... 34
第四节 董事会专门委员会......36
第六章高级管理人员 ...... 40
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......42
第一节 财务会计制度...... 42
第二节 利润分配...... 43
第三节 内部审计...... 45
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 45
第八章 通知和公告 ...... 46
第一节 通知...... 46
第二节 公告...... 47
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 47
第二节 解散和清算...... 48
第十章 修改章程 ...... 50
第十一章 附则 ...... 51
第一章 总 则
第一条 为维护许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）以及其他有关法律法规，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定，由许昌开普电气研究院及姚致清、李亚萍等 49 名自然人共同作为发起人，以许昌开普检测技术有限公司（以下简称“开普检测”）整体变更设立的股份有限公司，在许昌市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91411000772168241N。
第三条 公司于 2020 年 8 月 20 日经中华人民共和国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1879 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股；并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证
上[2020]876 号文批准，公司股票于 2020 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：许昌开普检测研究院股份有限公司。
英文名称：Xuchang KETOP Testing Research Institute Co.,Ltd。
第五条 公司住所：许昌市尚德路 17 号，邮政编码：461000。
第六条 公司注册资本为人民币 10,400 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的董事长为公司法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十三条 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨是：践行“做电网安全的守护者，客户价值的创造者，员工幸福的成就者，社会责任的践行者”的使命，恪守“坚持客户价值：速度、微笑、帮助客户成功；坚持创业精神：务实、创新、奋斗成就梦想；坚持职业准则：廉洁、诚信、做零缺陷典范”的核心价值观，实现“以公正、专业、温暖的检测服务成为客户第一个想到的检测机构”的发展愿景。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：
许可项目：检验检测服务；认证服务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网安全服务；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；进出口代理；技术进出口；非居住房地产
租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司系由开普检测整体变更成立的股份有限公司，公司设立时发行的股份总数为 6,000 万股，面额股的每股金额为 1 元。公司的发起人、认购的股份数、出资方式、出资时间具体如下：
序 发起人名称/ 认购股份数 出资方式 持股比例 出资时间
号 姓名 （股） （%）
1 许昌开普电 18,000,000 净资产整体折股 30.00000 2017.08.22
气研究院
2 姚致清 13,410,739 净资产整体折股 22.35123 2017.08.22
3 李亚萍 9,143,688 净资产整体折股 15.23948 2017.08.22
4 贺春 1,219,159 净资产整体折股 2.03193 2017.08.22
5 王伟 1,219,159 净资产整体折股 2.03193 2017.08.22
6 李全喜 1,219,159 净资产整体折股 2.03193 2017.08.22
7 宋霞 1,219,159 净资产整体折股 2.03193 2017.08.22
8 苏静 548,622 净资产整体折股 0.91437 2017.08.22

序 发起人名称/ 认购股份数 出资方式 持股比例 出资时间
号 姓名 （股） （%）
9 张冉 548,622 净资产整体折股 0.91437 2017.08.22
10 王凤 548,622 净资产整体折股 0.91437 2017.08.22
11 陈新美 548,622 净资产整体折股 0.91437 2017.08.22
12 杨兴超 548,622 净资产整体折股 0.91437 2017.08.22
13 刘桂兰 548,622 净资产整体折股 0.91437 2017.08.22
14 陈卓 487,662 净资产整体折股 0.81277 2017.08.22
15 庄良文 426,707 净资产整体折股 0.71118 2017.08.22
16 傅润炜 426,707 净资产整体折股 0.71118 2017.08.22
17 胡卫东 426,707 净资产整体折股 0.71118 2017.08.22
18 陈明 426,707 净资产整体折股 0.71118 2017.08.22
19 冯瑾涛 426,707 净资产整体折股 0.71118 2017.08.22
20 任春梅 426,707 净资产整体折股 0.71118 2017.08.22
21 周鹏鹏 365,748 净资产整体折股 0.60958 2017.08.22
22 李二海 365,748 净资产整体折股 0.60958 2017.08.22
23 王玮 365,748 净资产整体折股 0.60958 2017.08.22
24 张占营 365,748 净资产整体折股 0.60958 2017.08.22
25 赵华云 365,748 净资产整体折股 0.60958 2017.08.22
26 李志勇 304,788 净资产整体折股 0.50798 2017.08.22
27 王峥夏 304,788 净资产整体折股 0.50798 2017.08.22
28 贾德峰 304,788 净资产整体折股 0.50798 2017.08.22
29 曹元威 304,788 净资产整体折股 0.50798 2017.08.22
30 秦海晶 304,788 净资产整体折股 0.50798 2017.08.22
31 潘毅 304,788 净资产整体折股 0.50798 2017.08.22

序 发起人名称/ 认购股份数 出资方式 持股比例 出资