燕京啤酒:《举报投诉和举报人保护制度》修正案

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-77
北京燕京啤酒股份有限公司
《举报投诉和举报人保护制度》修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2025 年 8 月 8 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<举报投诉和举报人保护 制度>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《举报投诉和举报人保护 制度》部分条款进行修订。本次《举报投诉和举报人保护制度》修正案和《举报
投诉和举报人保护制度》全文将于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
修订情况对照表
修订前 修订后
全文“监事会”（不包含修订前本制度第 全文“监事会”修改为“内部审计部门”
二条、第十七条、第十八条） （不包含修订后本制度第二条、第二十一
条、第二十二条）
全文“董事、监事、高级管理人员”、“董 全文“董事、监事、高级管理人员”、“董
事、监事及高级管理人员” 事、监事及高级管理人员”修改为“董事、
高级管理人员”
第一条 制定本制度的目的是规范公司 第一条 制定本制度的目的是为规范北京董事、监事、高级管理人员及员工的职 燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公业行为，严格遵守相关法律、行业规范和 司”）董事、监事、高级管理人员及员工准则、职业道德及公司相关规章制度，防 的职业行为，严格遵守相关法律、行业规范止损害公司及股东利益的行为发生。 和准则、职业道德及公司相关规章制度，防
止损害公司及股东利益的行为发生，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《企业内部控制基本规范》
等法律、法规及规范性文件的有关规定，
结合公司实际，特制定本制度。
第二条 适用范围：公司全体员工。公 第二条 本制度适用范围：为公司董事、司各部门可根据本制度制定相关工作 高级管理人员及全体员工。公司各部门细则，细则应报公司监事会审定，各子 可根据本制度制定相关工作细则，细则应
公司可参照执行。 报公司监事会审计委员会审定，各子公司
可参照执行。
第三条 本制度所指投诉、举报事项主要 第三条 本制度所指投诉、举报事项主要
包括： 包括：
（一）违反《公司章程》、内部控制制度、 （一）违反《公司章程》、内部控制制度、
职业道德与行为规范等行为。 职业道德与行为规范等行为。
（二）牟取不正当利益，收受或进行商 （二）牟取不正当利益，收受或进行商业
业贿赂等行为。 贿赂等行为。
（三）其他危害公司正常运营和社会声 （三）将正常情况下可以使公司合法获利
誉的行为。 的交易事项转移给他人。
（四）故意隐瞒、错报交易事项，使信息
披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
（五）贪污、挪用、盗窃、侵占公司资产。
（六）伪造、变造会计记录或凭证，提供
虚假财务报告。
（七）泄露公司的商业机密、技术秘密。
（八）公司董事、高级管理人员以权谋私。
（三）（九）其他危害公司正常运营和社
会声誉的行为。
第六条 监事会对受到的举报、投诉， 第六条 监事会内部审计部门对受收到
应做记录；在 24 小时内对投诉、举报 的举报、投诉，应做记录；在 24 小时内
事项进行分析评估，按以下原则分级处 对投诉、举报事项进行分析评估，按以
置： 下原则分级处置：
A 级：…… A 级：……
a)涉及公司董事、监事及高级管理人员 a)涉及公司董事、监事及高级管理人员违违纪行为的举报，属公司相关规章规定 纪行为的举报，属公司相关规章规定的违的违纪行为的，公司监事会接到报告 纪行为的，公司监事会内部审计部门接后，决定调查方式，并对调查结果提出 到举报报告后应及时报公司董事会，决
处理意见。 定调查方式，并对调查结果提出处理意
…… 见。
B 级：…… ……
a）涉及个人具备违纪事实或者构成违 B 级：……
纪行为的举报或者投诉，内部审计部门 a）涉及个人具备违纪事实或者构成违纪应指定专人对举报内容进一步调查核 行为的举报或者投诉，内部审计部门应指实，根据调查提出建议，或向被举报人 定专人对举报内容进一步调查核实，根据所在部门提出处理意见，由被举报人所 调查提出建议，或向被举报人所在部门提在部门负责处理结果的举报案件，处理 出处理意见，由被举报人所在部门负责处部门应及时向内部审计部门反馈处理 理结果的举报案件，处理部门应及时向内
结果。 部审计部门反馈处理结果。
C 级: 经过初步调查，由内部审计部门 ……
初步判定投诉缺乏依据，但其性能并非 C 级: 经过初步调查，由内部审计部门初主观上的恶意诬告或诽谤，应在进一步 步判定投诉缺乏依据，但其性能质并非主调查核实后，将处理结果通知举报人。 观上的恶意诬告或诽谤，应在进一步调查
…… 核实后，将处理结果通知举报人。
……
第八条 调查结束后，监事会出具调查结 第八条 调查结束后，监事会内部审计部果，按照有关规定上报公司管理层；判定 门出具调查结果，按照有关规定上报公司为 A 级的举报或者投诉，按前述程序办 管理层或审计委员会或董事会；判定为 A
理。 级的举报或者投诉，按前述程序办理。
第十一条 所有与财务相关的违规行为 第十一条 公司审计委员会负责举报投
均向内审部汇报。 诉及举报人保护的指导工作，内部审计
部门是举报投诉及举报人保护的管理部
门，所有与财务相关的违规行为均向内部
审计部门汇报，涉及党员违纪行为的，
移交公司纪检监察相关部门办理。
第四章 投诉举报的处理 第四章 投诉举报的处理及反馈
第十四条 由于对事实了解不全而发生误 第十四条 由于对事实了解不全而发生误告、错告的失实举报或投诉，不适用本章 告、错告的失实举报或投诉，但经查证属
规定。 于非恶意误告或诽谤的，不适用本章规定
公司将不予以追究责任。
第四章……
第十六条 公司将根据投诉方式，在调查
结束后选择适当的方式向投诉举报人切
实反馈。
第五章 反馈 第五章 反馈投诉举报人保护措施
第十六条 公司将根据投诉方式，在调查 第十六条 公司将根据投诉方式，在调查结束后向举报者切实反馈。对于举 报 结束后向举报者切实反馈。对于举 报相相关违规行为的员工，经查证非恶意诬 关违规行为的员工，经查证非恶意诬告或告或诽谤者，公司将不施加任何惩罚或 诽谤者，公司将不施加任何惩罚或影响。影响。
第十七条 保护投诉举报人应当遵循保密、
奖励和其合法权益不受侵犯的原则。
第十八条 公司须正确对待投诉举报人依法
举报的行为，不得以任何借口打击报复投诉
举报人。
第十九条 严禁将投诉举报人的姓名、单位、
住址等有关情况和投诉举报内容透露给被
投诉举报人和被投诉举报单位;被投诉举报
人是单位负责人的，不得将投诉举报材料转

给该负责人所在单位。违反前款规定的，追
究相应的责任，经司法机关认定触犯法律
的，送交司法机关处理。
第二十条 投诉举报人受到打击报复时,有
权向审计委员会或其上级主管反映。举报人