仙鹤股份:仙鹤股份2025年第二次临时股东大会会议资料

仙鹤股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
股票代码：603733
中国·衢州
二〇二五年八月

目 录

会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 5
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 6议案二：关于修订《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》等内部管理制度的议
案 ...... 7议案三：关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议
案 ...... 9
议案四：关于增加董事会席位的议案 ...... 10
议案五：关于废止《仙鹤股份有限公司监事会议事规则》的议案 ...... 11
议案六：关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案 ...... 12议案七：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案 ...... 17议案八：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案 ...... 19
附件一：《仙鹤股份有限公司章程修订对照表》...... 21
附件二：第四届董事会非独立董事候选人简历...... 79
附件三：第四届董事会独立董事候选人简历...... 80
仙鹤股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）14 点 00 分
网络投票时间：
1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2025 年 8 月 22 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 22 日（星期五）9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司
会议室
四、出席人员：
1、截至 2025 年 8 月 14 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东；
2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
五、会议主持人：公司董事长王敏良先生
六、审议事项：
1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》等内部管理制度的议案；
3、关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；
4、关于增加董事会席位的议案；
5、关于废止《仙鹤股份有限公司监事会议事规则》的议案；
6、关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案；

7、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；
8、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案。
七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议。
八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知”。
九、现场会议议程：
1、主持人宣布会议开始
2、会议出席情况及会议议程
3、推选计票人和监票人、发放表决票
4、审议议案（含股东发言提问环节）
5、填写现场表决票并投票
6、休会，统计现场及网络表决结果
7、复会，宣布会议表决结果
8、见证律师宣读法律意见书
9、主持人宣布会议结束

仙鹤股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《仙鹤股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 8 月 7 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn））中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、公司证券部为股东大会办事机构，具体负责大会有关各项事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
议案一
仙鹤股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同时拟对《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，本次《公司章程》具体修订内容详见附件一：《仙
鹤股份有限公司章程修订对照表》，以及公司于 2025 年 8 月 7 日在上海证券交易
所网站披露的《仙鹤股份有限公司章程》。
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士向市场监督管理部门办理相关工商备案登记等具体事宜。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。
附件一：《仙鹤股份有限公司章程修订对照表》
仙鹤股份有限公司
2025 年 8 月 22 日
议案二
仙鹤股份有限公司
关于修订《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》等
内部管理制度的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，公司董事会拟对公司的《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》等 9 个内部管理制度进行修订，请各位股东及股东代表逐项审议并表决：
序号 议案名称
2.01 《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》
2.02 《仙鹤股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《仙鹤股份有限公司关联交易管理制度》
2.04 《仙鹤股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》
2.05 《仙鹤股份有限公司融资与对外担保管理制度》
2.06 《仙鹤股份有限公司独立董事工作细则》
2.07 《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》
2.08 《仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度》
2.09 《仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》
修订后的制度全文详见公司于 2025 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站披露
的《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》《仙鹤股份有限公司董事会议事规则》《仙鹤股份有限公司关联交易管理制度》《仙鹤股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》《仙鹤股份有限公司融资与对外担保管理制度》《仙鹤股份有限公司独立董事工作细则》《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》《仙鹤股份有限公司
会计师事务所选聘制度》《仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。
仙鹤股份有限公司
2025 年 8 月 22 日
议案三
仙鹤股份有限公司
关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离
职管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司董事会拟制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理
人员离职管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在上海证券交易所网
站披露的《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。
仙鹤股份有限公司
2025 年 8 月 22 日
议案四
仙鹤股份有限公司
关于增加董事会席位的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员
人数由 7 名增加至 9 名。其中非独立董事由 4 名增加至 5 名，新设职工代表董事
1 名。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。
仙鹤股份有限公司
2025 年 8 月 22 日
议案五
仙鹤股份有限公司
关于废止《仙鹤股份有限公司监事会议事规则》的议案各位股东、股东代表：
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《仙鹤股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事王敏文先生、张仕超先生及李辛夫先生将自股东大会审议通过本议案之日起相