亚士创能:亚士创能关于完成工商变更登记及章程备案的公告

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-050
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于完成工商变更登记及章程备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年
4 月 28 日、2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议、2024 年年度股
东大会，审议通过《关于取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会及监事设置。同时结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行系统性修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度等。公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。并授权公司经营管理层办理本次变更相关的工
商登记手续及相关事宜。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5
月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-018）、《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-026）、《关于修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）。
近日，公司已完成相关工商变更登记及章程备案工作。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 12 日