大烨智能:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-025
江苏大烨智能电气股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）
第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 4 日通过专人送达、电话通知及电
子邮件等方式送达至各位董事。
2、本次董事会于 2025 年 8 月 11 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方
式召开。
3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
4、本次董事会由董事长陈杰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于转让产业投资基金份额的议案》
审议过程：经审议，公司董事会同意将公司已实缴的 3,700 万元南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额作价 3,959 万元转让给上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）。交易价格公允，符合有关法律、法规的规定。
具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让产业投资基金份额的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日