迪贝电气:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-046
浙江迪贝电气股份有限公司
关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；同日召开了职工代表大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》。在本次临时股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、第六届董事会及专门委员会组成情况
根据公司2025年第一次临时股东大会、职工代表大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会董事共7名，分别为吴建荣先生、吴储正女士、邢懿烨先生、张文波先生、张昌祥先生、俞俊利先生和朱狄敏先生；其中吴建荣先生为董事长，张昌祥先生、俞俊利先生和朱狄敏先生为独立董事，张文波先生为职工代表董事。
第六届董事会专门委员会名单如下：
1、董事会战略委员会：
张昌祥、俞俊利、吴建荣，其中独立董事张昌祥担任召集人。
2、董事会审计委员会：
俞俊利、朱狄敏、吴建荣，其中独立董事俞俊利担任召集人。

3、董事会提名委员会：
朱狄敏、俞俊利、邢懿烨，其中独立董事朱狄敏担任召集人。
4、董事会薪酬与考核委员会：
张昌祥、朱狄敏、吴储正，其中独立董事张昌祥担任召集人。
二、董事会聘任公司高级管理人员情况
根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任吴储正女士为公司总经理、聘任邢懿烨先生和赖家顺先生为公司副总经理，聘任丁家丰先生为公司财务总监，聘任丁家丰先生为公司董事会秘书（公司高级管理人员简历后附）。
吴储正女士、邢懿烨先生、赖家顺先生和丁家丰先生生具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。丁家丰先生董事会秘书任职资格业经上海证券交易所审核无异议。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2025 年 8 月 12 日
附：公司高级管理人员简历
1、总经理吴储正女士，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权；2006 年 6
月毕业于英国爱丁堡大学会计学专业，硕士学位；2006 年 7 月至 2007 年 6 月任
职于英国 HelenLoweCo;Ltd（会计事务所）；2007 年 7 月至 2009 年 8 月任职于飞
利浦（中国）投资有限公司；自 2009 年 9 月起历任浙江绍兴新星机电有限公司监事、总经理，现任公司董事、总经理，浙江迪贝电工有限公司董事兼总经理，迪贝控股有限公司董事等职。吴储正女士现为嵊州市电机行业协会会长、嵊州市政协委员。
2、副总经理邢懿烨先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权；2006
年 3 月毕业于德国哥廷根大学国际经济与贸易专业，硕士学位；2006 年 3 月至
2007 年 6 月任德国 CET 电子有限公司职员，2007 年 6 月至 2009 年 6 月期间任中
国银联股份有限公司欧洲市场代表，2009 年 6 月至 2011 年 3 月任浙江绍兴新星
机电有限公司总经理助理，2011 年 4 月至今担任公司董事、副总经理，迪贝控股有限公司董事、浙江迪贝电工有限公司监事会主席等职。
3、副总经理赖家顺先生，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历。2015年12月加入公司从事技术研发工作，现任公司企业技术研究院院长、研发中心副总监职务。2024年8月至今担任公司副总经理。
4、财务总监兼董事会秘书丁家丰先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历，经济师，2001年7月毕业于西南财经大学投资管理专业。曾任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表，卧龙控股集团有限公司投资发展部部长。2019年8月至今任浙江迪贝电气股份有限公司董事会秘书，2020年12月28日至今任浙江迪贝电气股份有限公司财务总监。