天纺标:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-046
天纺标检测认证股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及线上会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面送达会议通知
方式发出
5.会议主持人：葛传兵先生
6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，
对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记备案手续。本次《公司章程》 修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会 行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司内部制度的相关条款作相应修 订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 尚需履行原监事职权。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》（公告编 号：2025-049）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的
议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司治理结 构调整的情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理 制度进行了修订。具体子议案如下：
序号 议案名称 具体内容详见
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《董事会议事规则》（公告
编号：2025-051）
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 《股东会议事规则》（公告
编号：2025-052）
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议 《关联交易管理制度》（公
案》 告编号：2025-055）
2.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 《承诺管理制度》（公告编
号：2025-056）
2.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议 《利润分配管理制度》（公
案》 告编号：2025-057）
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议 《募集资金管理制度》（公
案》 告编号：2025-058）
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议 《独立董事工作制度》（公
案》 告编号：2025-059）
2.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制 《独立董事专门会议工作
度>的议案》 制度》（公告编号：2025-
060）
2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议 《对外担保管理制度》（公
案》 告编号：2025-061）
2.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议 《对外投资管理制度》（公
案》 告编号：2025-062）
2.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度> 《会计师事务所选聘制度》
的议案》 （公告编号：2025-065）
2.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 《董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》 管理制度》（公告编号：
2025-069）
2.13 《关于修订<独立董事津贴管理制度> 《独立董事津贴管理制度》
的议案》 （公告编号：2025-081）
2.14 《关于修订<累积投票实施细则>的议 《累积投票实施细则》（公
案》 告编号：2025-083）
2.15 《关于修订<网络投票实施细则>的议 《网络投票实施细则》（公
案》 告编号：2025-084）
2.16 《关于修订<防范控股股东、实际控制 《防范控股股东、实际控制
人及关联方资金占用管理制度>的议 人及关联方资金占用管理
案》 制度》（公告编号：2025-
079）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司治理结 构调整的情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理 制度进行了修订。具体子议案如下：
序号 议案名称 具体内容详见
3.01 《关于修订<信息披露管理制度>的 《信息披露管理制度》（公告编
议案》 号：2025-053）
3.02 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管 《信息披露暂缓、豁免管理制
理制度>的议案》 度》（公告编号：2025-054）
3.03 《关于修订<投资者关系管理制度> 《投资者关系管理制度》（公告
的议案》 编号：2025-063）
3.04 《关于修订<内部审计制度>的议 《内部审计制度》（公告编号：
案》 2025-064）
3.05 《关于修订<董事会秘书工作细则> 《董事会秘书工作细则》（公告
的议案》 编号：2025-066）
3.06 《关于修订<总经理工作细则>的议 《总经理工作细则》（公告编号：
案》 2025-067）
3.07 《关于修订<内幕信息知情人登记 《内幕信息知情人登记管理制
管理制度>的议案》 度》（公告编号：2025-068）
3.08 《关于修订<董事会审计委员会议 《董事会审计委员会议事规则》
事规则>的议案》 （公告编号：2025-070）
3.09 《关于修订<董事会提名委员会议 《董事会提名委员会议事规则》
事规则>的议案》 （公告编号：2025-071）
3.10 《关于修订<董事会薪酬与考核委 《董事会薪酬与考核委员会议
员会议事规则>的议案》 事规则》（公告编号：2025-072）
3.11 《关于修订<舆情管理制度>的议 《舆情管理制度》（公告编号：
案》 2025-073）
3.12 《关于制定<重大信息内部报告制 《重大信息内部报告制度》（公
度>的议案》 告编号：2025-74）
3.13 《关于修订<年报信息披露重大差 《年报信息披露重大差错责任
错责任追究制度>的议案》 追究制度》（公告编号：2025-
075）
3.14 《关于制定<董事、高级管理人员离 《董事、高级管理人员离职管理
职管理制度>的议案》 制度》（公告编号：2025-076）
3.15 《关于制定<董事、高级管理人员持 《董事、高级管理人员持股变动
股变动管理制度>的议案》 管理制度》（公告编号：2025-
077）
3.16 《关于制定<子公司管理制度>的议 《子公司管理制度》（公告编号：
案》 2025-078）
3.17 《关于修订<董事会战略委员会议 《董事会战略委员会议事规则》
事规则>的议案》 （公告编号：2025-080）
3.18 《关于修订<总经理办公会议事规 《总经理办公会议事规则》（公
则>的议案》 告编号：2025-082）
3.19 《关于修订<董事会授权管理制 《董事会授权管理制度》（公告
度>》 编号：2025-085）
3.20 《关于修订<市值管理制度>的议 《市值管理制度》
案》
3.21 《关于修订<环境、社会和公司治理 《环境、社会和公司治理（ESG）
（ESG）管理办法>的议案》 管理办法》（公告编号：2025-
050）

2.议案表决结果：同意 7