天纺标:第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-047
天纺标检测认证股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以书面送达会议通知方
式发出
5.会议主持人：王秀伟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记备案手续。 本次《公司章程》
修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会 行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司内部制度的相关条款作相应修 订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 尚需履行原监事职权。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》（公告编 号：2025-049）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《天纺标检测认证股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
天纺标检测认证股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 11 日