药易购:董事会决议公告

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-039
四川合纵药易购医药股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2025 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于 2025
年 7 月 31 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。本次董事会会议由董事长陈顺军先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，编制公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日