三友化工:关于增加经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》的公告

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-034 号
唐山三友化工股份有限公司
关于增加经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开
2025 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并规范表
述的议案》《关于取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于
修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议
案》，公司董事会同意公司增加公司经营范围、取消监事会、修订《公司章程》
及配套附件，并授权公司管理层办理公司章程变更登记备案相关事宜。上述议案
尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、增加公司经营范围并规范表述情况
根据业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务”，同时根据唐山市行政审批局要求规范整体经营范围表
述。具体调整如下：
调整前 调整后
纯碱、食用添加剂碳酸钠、轻质碳酸 一般事项：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工钙、工业液体氯化钙、工业二水氯化 产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不钙、无水氯化钙、融雪剂生产、销售； 含危险化学品等许可类化学品的制造）；食品添加剂销售；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏销售；盐石 专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销膏的生产、销售及技术推广服务；经 售（不含危险化学品）；建筑材料销售；石灰和石膏销售；营本企业自产产品和技术的出口业 轻质建筑材料销售；再生资源销售；石灰和石膏制造；技务和本企业所需的原辅材料、机械设 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技备、零配件及技术的进口业务，但国 术推广；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含家限定公司经营和禁止进出口的商 特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制品及技术除外；化工机械设备制造、 造）；专用设备修理；通用设备修理；机械设备销售；总维修（许可项目除外）、销售及相关 质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货技术服务；普通货运；货物装卸；两 运和危险货物）；装卸搬运；非食用盐销售；非居住房地碱工业盐销售；房屋租赁；煤炭批发； 产租赁；煤炭及制品销售；热力生产和供应；劳务服务（不电力销售业务；火力发电；热力生产 含劳务派遣）；普通机械设备安装服务。
和供应；饮料生产和销售；工业用水 许可项目：食品添加剂生产；发电业务、输电业务、供（配）的生产和销售（依法须经批准的项 电业务；供电业务；饮料生产；食品销售。（除依法须经目，经相关部门批准后方可开展经营 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
活动）
（最终经营范围以唐山市行政审批局备案的为准）
二、取消监事会的情况
为进一步优化公司治理结构、提升公司治理质效，根据《中华人民共和国公
司法（2023 年修正）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等
法律法规及相关规范性文件的规定，董事会同意公司取消监事会，不设监事、监
事会，由董事会审计委员会（现成员为：张继德先生、陈爱珍女士、赵向东先生、李建渊先生、张运强先生）行使《公司法》规定的监事会职权，并相应废止《公
司监事会议事规则》。
公司现任 7 名监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自动免除相关职务。
三、修订《公司章程》的情况
依据上述增加经营范围及规范表述、取消监事会情况，根据《公司法》《上
市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有
关规定，董事会同意公司结合实际对《公司章程》全面修订，《公司章程》修订
前后对照情况如下：
现行公司章程 修改后公司章程
第一章 总 则 第一章 总 则
第一条 为规范唐山三友化工股份有限公
第一条 为维护唐山三友化工股份有限公 司（以下简称“公司”）的组织和行为，全面贯
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和
法》）和其他有关规定，制订本章程。 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
公司经河北省股份制领导小组办公室冀股 公司经河北省股份制领导小组办公室冀股
办(1999)第 48 号文件批准，以发起方式设立， 办(1999)第 48 号文件批准，以发起方式设立，
在河北省市场监督管理局注册登记，取得营业 在河北省市场监督管理局注册登记，取得营业

执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91130200721620963C。 91130200721620963C。
第三条 公司于 2003年 6 月 4 日经中国证 第三条 公司于 2003 年 6 月 4 日经中国证
券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行 券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行
人民币普通股 10,000 万股，全部为向境内投资 人民币普通股 10,000 万股，全部为向境内投资
人发行的以人民币认购的内资股，于 2003 年 6 人发行的以人民币认购的内资股，于 2003 年 6
月 18 日在上海证券交易所上市。 月 18 日在上海证券交易所上市。
公司于 2005 年 6 月 30 日实施了 2004 年度 公司于 2005 年 6 月 30 日实施了 2004 年度
资本公积金转增股本方案，以 2004 年度末总股 资本公积金转增股本方案，以 2004 年度末总股
本 35,000万股为基数向全体股东每 10股转增 2 本 35,000万股为基数向全体股东每10股转增2
股，转增后公司向社会公开发行的人民币普通 股，转增后公司向社会公开发行的人民币普通
股增至 12,000 万股。 股增至 12,000 万股。
公司于 2006 年 5 月 31 日实施了 2005 年度 公司于 2006 年 5 月 31 日实施了 2005 年度
资本公积金转增股本方案，以 2005 年度末总股 资本公积金转增股本方案，以 2005 年度末总股
本 42,000万股为基数向全体股东每 10股转增 3 本 42,000万股为基数向全体股东每10股转增3
股，转增后公司向社会公开发行人民币普通股 股，转增后公司向社会公开发行人民币普通股
增至 20,904 万股。 增至 20,904 万股。
经中国证监会证监许可[2008]3 号文件核 经中国证监会证监许可[2008]3 号文件核
准，公司于 2008 年 1 月 18 日向社会公众公开 准，公司于 2008 年 1 月 18 日向社会公众公开
增发了 4,096 万股股份。 增发了 4,096 万股股份。
公司于 2008 年 6 月 11 日实施了 2007 年度 公司于 2008 年 6 月 11 日实施了 2007 年度
利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2008 利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2008
年 1 月 18 日公开增发后总股本 58,696 万股为 年 1 月 18 日公开增发后总股本 58,696 万股为
基数，每 10 股送 3 股，同时用资本公积金每 基数，每 10 股送 3 股，同时用资本公积金每
10 股转增 3 股，转增后公司股份总数增至 10 股转增 3 股，转增后公司股份总数增至
93,913.6 万股。 93,913.6 万股。
2011 年 1 月 28 日，经中国证监会证监许 2011 年 1 月 28 日，经中国证监会证监许
可[2011]171 号文件核准，公司向唐山三友集团 可[2011]171 号文件核准，公司向唐山三友集团
有限公司发行 102,345,660 股股份、向唐山三友 有限公司发行 102,345,660 股股份、向唐山三友
碱业（集团）有限公司发行 18,098,665 股股份 碱业（集团）有限公司发行 18,098,665 股股份
购买相关资产。发行股份购买资产后，公司总 购买相关资产。发行股份购买资产后，公司总
股本增至 105,958.0325 万股。 股本增至 105,958.0325 万股。
经中国证监会证监许可[2011]1418 号文件 经中国证监会证监许可[2011]1418 号文件
核准，公司于 2012 年 2 月 29 日完成了向特定 核准，公司于 2012 年 2 月 29 日完成了向特定
对象非公开发行人民币普通股 17,401 万股股 对象非公开发行人民币普通股 17,401 万股股
份，公司总股本增至 123,359.0325 万股。 份，公司总股本增至 123,359.0325 万股。
公司于 2012 年实施了 2012 年半年度资本 公司于 2012 年实施了 2012 年半年度资本
公积金转增股本的方案，以总股本 123,359.0325 公积金转增股本的方案，以总股本 123,359.0325
万股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，转增 万股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，转增
后公司总股本增至 185,038.5487 万股。 后公司总股本增至 185,038.5487 万股。
经中国证监会证监许可[2017]293 号文件 经中国证监会证监许 可 [2017]293 号文件
核准，公司于 2017 年 6 月 19 日完成向特定对 核准，公司于 2017 年 6 月 19 日完成向特定对
象非公开发行人民币普通股 21,396.3961 万股 象非公开发行人民币普通股 21,396.3961 万股
股份，公司总股本增至 206,434.9448 万股。 股份，公司总股