华锦股份:关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-027
北方华锦化学工业股份有限公司
关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其
附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开第
八届第九次董事会，会议审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。具体情况如下：
一、增加公司经营范围的情况
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围作如下调整：
1.增加“移动式压力容器/气瓶充装”“污水处理及其再生利用”“生产线管理服务”“基础化学原料制造”“危险化学品应急救援服务”和“特种设备检验检测”
2.删除“特种设备制造、特种设备安装改造修理”
增加后经营范围：
许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，各类工程建设活动，建设工程设计，特种设备设计，道路货物运输（含危险货物），道路货物运输（不含危险货物），餐饮服务，烟草制品零售，移动式压力容器/气瓶充装，特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），石油制品制造（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品），塑料制品销售，塑料制品制造，特种设备销售，城市绿化管理，物业管理，食品销售（仅销售预包装食品），日用百货销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，金银制品销售，检验检测服务，民用航空油料检测服务，污水处
理及其再生利用，生产线管理服务，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），危险化学品应急救援服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述增加的经营范围，最终以工商机构核准的内容为准。同时根据工商机构核准的经营范围对《公司章程》中的经营范围条款进行修订。
二、取消监事会情况
为进一步精简管理流程，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时《公司章程》相关条款亦作出相应修订，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。待股东大会审议通过后，公司第八届监事会将停止履职，公司监事自动解任。
三、修订《公司章程》及其附件的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。
1．鉴于公司不再设置监事会，删除 “监事”、“监事会”相关描述，监事会职权由“审计委员会”行使；
2．将“股东大会”改为“股东会”；
3．涉及条款序号变动的进行顺序调整。上述两类修订情形、条款编号变化、援引条款序号的相应调整等不涉及实质性内容的非重要修订，未在下述表格中对比列示；
4．除以上修订外，其他主要修订情况对比如下：

《公司章程》修订对比
修订前 修订后
第一章 总则 第一章总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 第一条 为规范北方华锦化学工业
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 要求，坚持和加强党的全面领导，完善公程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 司法人治理结构，建设中国特色现代国有
制订本章程。 企业制度，维护公司、股东、职工和债权
根据《中国共产党章程》规定，设立 人的合法权益，根据《中华人民共和国公
中国共产党的组织，党委发挥领导核心和 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民政治核心作用，把方向、管大局、保落实。 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中公司要建立党的工作机构，配备足够数量 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其的党务工作人员，保障党组织的工作经 他有关规定，制定本章程。
费。
第八条 总经理为公司的法定代表
人。
第八条 总经理为公司的法定代表 总经理辞职的，视为同时辞去法定代
人。 表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 公司全部资产分为等额股
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承 责任，公司以其全部财产对公司的债务承
担责任。 担责任。
第十一条 公司设立中国共产党的
组织，开展党的活动，建立党的工作机构，
配齐配强党务工作人员，保障党组织的工
作经费。

修订前 修订后
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十二条 本章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党组 法律约束力的文件，对公司、股东、党组织及党的工作机构、董事、监事、高级管 织及党的工作机构、董事、高级管理人员理人员具有法律约束力的文件。依据本章 具有法律约束力。依据本章程，股东可以程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 起诉股东、董事、高级管理人员。
董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十三条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总经理、财务负责 员是指公司的总经理、副总经理、财务负
人、总法律顾问、董事会秘书。 责人、总法律顾问、董事会秘书。
第十四条 公司依据《中国共产党章
第十二条 公司依据《中国共产党章 程》，坚持中国共产党对国有企业的领导，
程》，坚持中国共产党对国有企业的领导， 充分发挥党组织在国有企业中的领导核充分发挥党组织在国有企业中的领导核 心和政治核心作用。设立共产党组织、开
心和政治核心作用。 展党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第二章经营宗旨和范围 第二章经营宗旨和范围
第十五条 经依法登记，公司的经营 第十七条 经依法登记，公司的经营
范围： 范围：
许可项目：危险化学品生产，危险化 许可项目：危险化学品生产，危险化
学品经营，各类工程建设活动，建设工程 学品经营，各类工程建设活动，建设工程设计，特种设备制造，特种设备设计，特 设计，特种设备设计，道路货物运输（含种设备安装改造修理，道路货物运输（含 危险货物），道路货物运输（不含危险货危险货物），道路货物运输（不含危险货 物），餐饮服务，烟草制品零售，移动式物），餐饮服务，烟草制品零售（依法须 压力容器/气瓶充装，特种设备检验检测。经批准的项目，经相关部门批准后方可开 （依法须经批准的项目，经相关部门批准展经营活动，具体经营项目以审批结果为 后方可开展经营活动，具体经营项目以审
准）。 批结果为准）。
一般项目：石油制品销售（不含危险 一般项目：石油制品销售（不含危险
化学品），石油制品制造（不含危险化学 化学品），石油制品制造（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产 品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产 品），化工产品生产（不含许可类化工产品），塑料制品销售，塑料制品制造，特 品），塑料制品销售，塑料制品制造，特种设备销售，城市绿化管理，物业管理， 种设备销售，城市绿化管理，物业管理，食品销售（仅销售预包装食品），日用百 食品销售（仅销售预包装食品），日用百货销售，技术服务、技术开发、技术咨询、 货销售，技术服务、技术开发、技术咨询、

修订前 修