日发精机:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-061
浙江日发精密机械股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日
召开公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会，顺利换届选举产生了公司第九届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。公司于当日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第九届董事会第一次会议。
经全体董事推举，本次会议由公司董事吴捷先生主持，本次会议应到董事 7人，实到 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举吴捷先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理规则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，公司董事会选举产生的第九届董事会各专门委员会成员情况如下：
1、董事会审计委员会：潘自强先生、麦勇先生、杨宇超先生，其中潘自强先生担任主任委员；

2、董事会提名委员会：潘自强先生、钱旭女士、陆平山先生，其中潘自强先生担任主任委员；
3、董事会薪酬与考核委员会：麦勇先生、潘自强先生、梁海青先生，其中麦勇先生担任主任委员；
4、董事会战略委员会：吴捷先生、杨宇超先生、麦勇先生，其中吴捷先生担任主任委员。
上述委员会成员任期与第九届董事会董事任期一致，期间如有上述人员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会同意聘任吴捷先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会同意聘任祁兵先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
祁兵先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。祁兵先生联系方式如下：
1、电话：0575-86337958
2、邮箱：qib@rifagroup.com
3、地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过。
公司董事会同意聘任庄爱华先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任陈甜甜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
陈甜甜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。陈甜甜女士联系方式如下：
1、电话：0575-86337958
2、邮箱：chentt@rifagroup.com
3、地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
七、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司董事会同意聘任沈飞女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
上述人员简历见附件。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025 年 8 月 12 日
附件：简历
1、吴捷先生：中国国籍,无境外居留权,生于 1967 年 10 月, 高级经济师。
1989 年毕业于中国政法大学经济法专业，获法学学士学位；2003 年在北京大学经济学院就读金融学在职研究生，2005 年中欧国际工商学院 CEO 课程班进修；现任浙江日发精密机械股份有限公司董事长、总经理、浙江日发控股集团有限公司董事长等。曾任浙江日发控股集团有限公司首席执行官、总裁、日发控股集团（新加坡）有限公司总经理、日发新西域牧业（香港）有限公司总经理等。先后荣获浙江省杰出民营企业家、绍兴市青年建设功臣、浙江省民营经济研究会副理事长、中国经济发展论坛常务理事、浙江省企业联合会五届常务理事等多项荣誉称号。
截至目前，吴捷先生直接持有本公司股份 43,740,000 股，为公司实际控制人之一，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
2、祁兵先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1975 年 9 月，硕士学历。现
任浙江日发精密机械股份有限公司董事会秘书兼投融资总监、浙江财经大学研究生社会导师、华东理工大学研究生职业导师；曾获新浪财经第八届金麒麟金牌董秘；2023 年同花顺上市公司最受欢迎董秘 TOP100；2023 年第七届中国卓越 IR最佳总监奖，带领日发精机投资者关系团队荣获第七届中国卓越 IR 最佳资本市场沟通奖；2024 年荣获上市公司水晶球奖“最佳董秘”，带领公司投关团队荣获上市公司水晶球奖“最佳投资者关系管理上市公司”；2024 年荣获同花顺“上市公司 TOP100 最受欢迎董秘奖”，日发精机荣获同花顺“TOP300 最具人气上市公司奖”。曾任新疆屯河股份有限公司证券部职员、新疆屯河集团有限公司投资经理、美克国际家具股份有限公司证券部投资经理、交易员、上海美克资产管理有限公司总经理助理、投资部经理、广东星河生物科技股份有限公司副总经理、深圳市裕同包装科技股份有限公司投资总监、深圳优拉资产管理有限公司总经理、
爱优信息科技（深圳）有限公司总经理、深圳善易资产管理有限公司总经理、浙江日发精密机械股份有限公司财务总监（暂代）等。
截至目前，祁兵先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
3、庄爱华先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1977 年 10 月，本科学历，
高级会计师，中国注册会计师；现任浙江日发精密机械股份有限公司财务总监、意大利 MCM 公司董事；曾任浙江日发控股集团有限公司计划财务部经理、五都投资有限公司监事及投资经理，日发新西域牧业有限公司董事、浙江日发精密机械股份有限公司机床事业群财务总监等。
截至目前，庄爱华先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
4、陈甜甜女士：中国国籍，无境外居留权，生于 1983 年 11 月，本科学历；
现任浙江日发精密机械股份有限公司证券事务代表、浙江财经大学研究生社会导师；曾任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司职员、浙江日发精密机械股份有限公司人事专员。
陈甜甜女士于 2011 年 7 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训考试，
并获得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，且不存在受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所处罚的情形。
5、沈飞女士：中国国籍，无境外居留权，生于 1990 年 12 月，本科学历。
现任浙江日发精密机械股份有限公司审计经理；曾任浙江日发精密机械股份有限公司审计主管、浙江日发控股集团有限公司审计师。
沈飞女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所处罚的情形。