铂科新材:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-061
深圳市铂科新材料股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2025 年 8 月 12 日（星期二）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智
谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8
月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人（其中：独立董事伊志宏女士以通讯方式出席）。
会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》
本次公司参与设立产业基金符合公司业务发展及战略规划需要，由关联方作为基金的普通合伙人有利于降低公司的投资风险，实时掌握合伙企业的经营管理状况，符合公司及全体股东的利益，本次交易公平公正，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事阮佳林回避表决。
三、备查文件
1、 第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 12 日