英集芯:英集芯2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-057
深圳英集芯科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 119
普通股股东人数 119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 147,651,776
普通股股东所持有表决权数量 147,651,776
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 34.7130
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.7130
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 3,980,907 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴任超先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 147,541,213 99.9251 75,663 0.0512 34,900 0.0237
2、议案名称：《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 146,458,356 99.1917 1,184,664 0.8023 8,756 0.0060
2.02 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 146,458,356 99.1917 1,184,664 0.8023 8,756 0.0060
2.03 议案名称：《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 146,458,612 99.1919 1,184,664 0.8023 8,500 0.0058
2.04 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 146,458,612 99.1919 1,184,664 0.8023 8,500 0.0058
2.05 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 146,447,612 99.1844 1,184,664 0.8023 19,500 0.0133
2.06 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 146,447,412 99.1843 1,195,864 0.8099 8,500 0.0058
2.07 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 146,458,612 99.1919 1,184,664 0.8023 8,500 0.0058
2.08 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 146,458,612 99.1919 1,184,664 0.8023 8,500 0.0058
2.09 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 146,458,612 99.1919 1,184,664 0.8023 8,500 0.0058
2.10 议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 146,458,612 99.1919 1,184,664 0.8023 8,500 0.0058
2.11 议案名称：《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 146,458,612 99.1919 1,184,664 0.8023 8,500 0.0058
2.12 议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 146,458,612 99.1919 1,184,664 0.8023 8,500 0.0058
2.13 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股