北京文化:第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-21
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公
司”）第八届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件等
形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯的方式召开，
会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，其中以通讯表决的方式出席会议的董事有 6 人，分别为：杜
扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群威。本次会议由董事长李雳 先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：
1、审议《关于修订<公司章程>》的议案
公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订 《公司章程》。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更 登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》及《公司章程修订对照表》
详见公司同日披露于巨潮资讯网相关内容。本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2、逐项审议《关于修订、制定公司治理制度》的议案
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟新制定 4 项公司治理制度，并对 22 项现行公司治理制度进行修订。
2.1 审议《关于修订<股东会议事规则>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.2 审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.3 审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬制度>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.4 审议《关于修订<关联交易制度>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.5 审议《关于修订<募集资金管理制度>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.6 审议《关于修订<现金分红管理制度>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.7 审议《关于修订<担保管理办法>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.8 审议《关于修订<信息披露管理制度>》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.9 审议《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.10 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.11 审议《关于修订<董事会专门委员会实施细则>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.12 审议《关于修订<独立董事工作制度>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.13 审议《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.14 审议《关于修订<总裁工作细则>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.15 审议《关于修订<重大信息内部报告制度>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.16 审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.17 审议《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.18 审议《关于修订<接待和推广工作制度>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.19 审议《关于修订<内幕信息知情人报备制度>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.20 审议《关于修订<外部信息使用人管理制度>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.21 审议《关于修订<对外投资管理制度>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.22 审议《关于修订<内部审计管理制度>》的议案；
本议案已经审计委员会事前审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.23 审议《关于制定<市值管理制度>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.24 审议《关于制定<舆情管理制度>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.25 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>》的议案；
本议案已经审计委员会事前审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2.26 审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
上述议案 2.1-2.7 尚需提交股东会审议。以上制度详见公司同日披露于巨潮资讯网相关内容。

三、审议《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会》的议案
具体事项详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议。
2、审计委员会会议记录。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十三日