四川成渝:四川成渝董事会会议通知

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四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
Sichuan Expressway Company Limited*
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
（股份编号：00107）
董事会会议召开日期
四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣 布，本公司将於二零二五年八月二十八日（星期四）举行董事会会议，藉以（其中 包括）审议及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月的未 经审计中期业绩及其刊发。
承董事会命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
执行董事兼公司秘书
中华人民共和国 四川省 成都市
二零二五年八月十三日
於本公告之日，董事会成员包括：执行董事罗祖义先生（董事长）、游志明先生（副董事长）、马永菡女士、姚建成先生及毛渝茸女士，非执行董事杨少军先生（副董事长）、李成勇先生及陈朝雄先生，独立非执行董事余海宗先生、步丹璐女 士、周华先生及姜涛先生。
* 仅供识别