达实智能:关于修订《公司章程》及部分内部制度的公告

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-070
深圳达实智能股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分内部制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于 2025年 8 月 13 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司内部制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟调整内部治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，将“股东大会”的表述变更为“股东会”，并修订《公司章程》，修订对照表详见附件。
公司修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层办理以上事项相关的工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
二、 相关制度修订情况
根据修订后的《公司章程》并结合公司实际情况，公司拟对以下制度进行修
订或废止：
是否需提
序号 制度名称 变更类型 交股东大
会审议
1 《股东大会议事规则》 修订名称及内容 是
2 《董事会议事规则》 修订内容 是
3 《独立董事工作制度》 修订内容 是
4 《对外担保制度》 修订内容 是
5 《关联交易管理制度》 修订内容 是
6 《会计师事务所选聘制度》 修订内容 是
7 《募集资金管理制度》 修订内容 是
8 《信息披露管理制度》 修订内容 是
9 《资产损失管理制度》 修订内容 是
10 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 修订名称及内容 是
11 《财务报告内部控制制度》 修订内容 否
12 《财务负责人管理制度》 修订内容 否
13 《财务管理制度》 修订内容 否
14 《对外投资管理制度》 修订内容 否
15 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 修订名称及内容 否
制度》
16 《董事会秘书工作制度》 修订内容 否
17 《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》 修订内容 否
18 《独立董事专门会议制度》 修订内容 否
19 《反舞弊与举报制度》 修订内容 否
20 《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》 修订内容 否
21 《金融资产公允价值确定的管理办法》 修订内容 否
22 《内部审计制度》 修订内容 否
23 《内幕信息知情人登记制度》 修订内容 否
24 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订内容 否
25 《融资管理制度》 修订内容 否
26 《审计委员会工作细则》 修订内容 否
27 《市值管理制度》 修订内容 否
28 《提名委员会工作细则》 修订内容 否
29 《投资者关系管理制度》 修订内容 否
30 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订内容 否
31 《舆情管理制度》 修订内容 否
32 《预计负债管理制度》 修订内容 否
33 《战略及可持续发展（ESG）委员会工作细则》 修订内容 否
34 《重大信息内部报告制度》 修订内容 否
35 《资产减值准备管理制度》 修订内容 否
36 《子公司管理制度》 修订内容 否
37 《总经理工作细则》 修订内容 否

38 《独立董事年报工作制度》 废止 否
39 《监事会议事规则》 废止 否
由于公司通过调整内部治理结构拟取消监事会，《监事会议事规则》相应废 止；《独立董事年报工作制度》相关内容已合并到《独立董事工作制度》，因此 废止。
修订后的《公司章程》及相关制度全文详见公司于 2025 年 8 月 15 日登载
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及相关公告。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2025 年 8 月 14 日
附件：
《公司章程》修订对照表
序 修订前 修订后
号
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
1 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 称《公司法》）、《中华人民共和国证券
下简称《证券法》）、《上市公司章程指 法》（以下简称《证券法》）、《上市公
引（2022 年修订）》和其他有关规定， 司章程指引（2025 年修订）》和其他有
制订本章程。 关规定，制定本章程。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，
为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
3 根据《公司法》《上市公司章程指引》新 限制，不得对抗善意相对人。
增条款 法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
4 东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部财产对公司的债
公司以其全部资产对公司的债务承担责 务承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成