常辅股份:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-089
常州电站辅机股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日
2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜发平
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数
40,450,001 股，占公司有表决权股份总数的 56.1990%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
5,850,781 股，占公司有表决权股份总数的 8.1288%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陆建东因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事匡小兰、郭凯因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
同意股数 40,301,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6321%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 148,801 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.3679%。
(7) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意股数 40,301,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6321%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 148,801 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.3679%。
(16) 审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管
理制度〉的议案》
同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(17) 审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(18) 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于废止〈监事会制度〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,301,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6321%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 148,801 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.3679%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比
序号 名称 票数 比例 票数 比例
数 例
关于修订
《利润分
二、（6） 配管理制 5,311,533 97.2749% 0 0% 148,801 2.7251%
度》的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：高山律师、朱明律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章 程》和《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果、决议合法有效。四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
梅冬 监事会 离任 2025 年 8 2025 年第三次 审议通过
霞 主席 月 12 日 临时股东会
匡小 监事 离任 2025 年 8 2025 年第三次 审议通过
兰 月 12 日 临时股东会
郭凯 监事 离任 2025 年 8 2025 年第三次 审议通过
月 12 日 临时股东会
五、备查文件
（一）、《常州电站辅机股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决
议》
（二）、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2025
年第三次临时股东会的法律意见书》
常州电站辅机股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日