美登科技:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-115
杭州美登科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日
2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹宇先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
28,588,586 股，占公司有表决权股份总数的 73.41%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(3) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(5) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(8) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(11) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(12) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(13) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(14) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用制度>的议案》
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(15) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(16) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(17) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(18) 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
同意股数 28,588,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
4.01 非独立董事邹宇 28,588,586 100.00% 当选
4.02 非独立董事王良晶 28,588,586 100.00% 当选
4.03 非独立董事苏鑫 28,588,586 100.00% 当选
4.04 非独立董事马原 28,588,586 100.00% 当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
5.01 独立董事石磊 28,588,586 100.00% 当选
5.02 独立董事郝峻晟 28,588,586 100.00% 当选
5.03 独立董事童越 28,588,586 100.00% 当选
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
3.06 《关于 164,860 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
修订<利
润分配
管理制
度>的议
案》
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
4.01 非独立董事邹宇 164,860 100.00% 当选
4.02 非独立董事王良