三变科技:半年报监事会决议公告

第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-049
三变科技股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出。会议于2025年8月13日以现场表决方式在公司第二会议室召开，出席会议的监事应到4人，实到4人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
表决结果：4票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年8月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的《2025年半年度报告摘要》。
二、备查文件
1、公司第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
三变科技股份有限公司
监事会
2025年8月15日