国网英大股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 国网英大股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-17)、召开日()

议题:

1、关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案
2、关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案
3、关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国网英大股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年度中期利润分配预案的议案
2、关于续聘2024年度公司审计机构的议案
3、关于补选公司董事的议案
4、关于补选公司独立董事的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国网英大股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司2024年度财务预算报告的议案
8、关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案
9、关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案
10、关于公司董事2023年度薪酬分配及2024年度薪酬考核方案的议案
11、关于公司监事2023年度薪酬分配及2024年度薪酬考核方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 国网英大股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-10-31)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-07)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6、关于制订《国网英大股份有限公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国网英大股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司2023年度财务预算报告的议案
8、关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案
9、关于续聘2023年度审计机构的议案
10、关于公司董事2022年度薪酬分配及2023年度薪酬考核方案的议案
11、关于公司监事2022年度薪酬分配及2023年度薪酬考核方案的议案
12、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国网英大股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、关于续聘2022年度审计机构的议案
2、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国网英大股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
6、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国网英大股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
5、关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案
6、关于公司2021年度财务决算报告的议案
7、关于公司2021年度利润分配预案的议案
8、关于公司2022年度财务预算报告的议案
9、关于公司董事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案的议案
10、关于公司监事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案的议案
11、关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案
12、关于公司董事会换届选举的议案(选举非独立董事)
13、关于公司董事会换届选举的议案(选举独立董事)
14、关于公司监事会换届选举的议案(选举非职工监事)

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 国网英大股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于英大信托与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
7、关于制订公司《担保管理办法》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国网英大股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
4、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
5、关于预计公司2021年度日常关联交易额度的议案
6、关于公司2020年度财务决算报告的议案
7、关于公司2020年度利润分配预案的议案
8、关于公司2021年度财务预算报告的议案
9、关于预计公司2021年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案
10、关于续聘2021年度审计机构的议案
11、关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案
12、关于公司子公司英大证券发行次级债的议案
13、关于为公司董监高购买责任险的议案
14、关于公司董事2020年度薪酬分配及2021年度薪酬考核方案的议案
15、关于公司监事2020年度薪酬分配及2021年度薪酬考核方案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国网英大股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、关于聘任公司2020年度审计机构的议案
2、关于预计子公司英大保理2021年度关联方融资余额的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 国网英大股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、关于变更公司注册地址的议案
2、关于变更公司经营范围的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的议案
5、关于子公司以资本公积转增注册资本的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 国网英大股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-23)、网络投票日(2020-10-27)、召开日(2020-10-23)

议题:

1、关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬考核方案的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 国网英大股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-04)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、关于子公司与关联方签订《房屋租赁意向合同》的议案
2、关于增加公司2020年日常关联交易额度的议案
3、关于增加公司2020年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2020年度财务预算报告
5、2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、2019年年度报告及摘要
7、独立董事2019年度述职报告
8、关于整合电力装备产业公司的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、关于预计公司2020年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案
2、关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案
3、关于变更公司名称的议案
4、关于变更公司经营范围的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会会议事规则》的议案
8、关于修订《监事会议事规则》的议案
9、关于修订《关联交易管理办法》的议案
10、关于修订《募集资金管理办法》的议案
11、关于公司控股子公司增加注册资本的议案
12、关于补选公司董事的议案
13、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区帕威尔路8号江苏南瑞帕威尔电气有限公司308会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、关于本次募集配套资金发行方案调整的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-29)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-16)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案
3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4、关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
5、关于《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产补充协议》的议案
7、关于同意国网英大国际控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
8、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
11、关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案
12、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案
13、关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
14、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
16、关于制订《上海置信电气股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2019年度财务预算报告
5、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、独立董事2018年度述职报告
7、关于预计公司2019年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案
8、2018年年度报告及摘要
9、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务和内控审计机构的议案
10、关于预计公司2019年度日常关联交易额度的议案
11、关于与关联方债权债务转移暨关联交易的议案
12、关于董事会换届选举的议案(选举非独立董事)
13、关于董事会换届选举的议案(选举独立董事)
14、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310

重要日期: 首次公告(2019-02-15)、董事会签署日(2019-02-15)、股权登记日(2019-02-25)、现场登记日(2019-02-27)、网络投票日(2019-03-04)、召开日(2019-02-27)

议题:

1、关于全资子公司资产置换的议案
2、关于修订《公司章程》并变更营业执照经营范围的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、关于控股子公司向母公司提供相应担保的议案
2、关于公司向控股股东申请委托贷款额度并提供相应担保的议案
3、关于修订《公司章程》并变更营业执照经营范围的议案
4、关于补选公司董事的议案
5、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2018年度财务预算报告
5、公司2017年度利润分配预案
6、关于预计公司2018年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案
7、公司独立董事2017年度述职报告
8、公司2017年度报告及摘要
9、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务和内控审计机构的议案
10、关于预计公司2018年度日常关联交易额度的议案
11、关于补选董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-08)、召开日(2017-12-05)

议题:

1.00关于补选公司董事的议案
2.00关于补选公司监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310

重要日期: 首次公告(2017-10-18)、董事会签署日(2017-10-18)、股权登记日(2017-10-30)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-03)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2017年度财务预算报告
5公司2016年度利润分配预案
6关于预计公司2017年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案
7公司独立董事2016年度述职报告
8公司2016年度报告及摘要
9关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务和内控审计机构的议案
10关于预计公司2017年度日常关联交易额度的议案
11关于补选独立董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-10)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-17)、召开日(2016-08-12)

议题:

1关于增加2016年度子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案
2关于申请发行超短期融资券的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2016年度财务预算报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、关于预计公司2016年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案
7、公司独立董事2015年度述职报告
8、公司2015年度报告及摘要
9、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务和内控审计机构的议案
10、关于预计公司2016年度日常关联交易额度的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于公司董事会换届选举的议案(选举非独立董事)
13、关于公司董事会换届选举的议案(选举独立董事)
14、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区诚信大道19 号南瑞集团会议中心A2-310

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-12)、网络投票日(2016-01-15)、召开日(2016-01-12)

议题:

1关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》的议案
2 关于修订《募集资金管理办法》的议案
3 关于制定《关联交易管理办法》的议案
4关于增加公司2015 年度日常关联交易额度的议案
5关于公司与国网电力科学研究院续签《关联交易框架协议》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310

重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-17)、股权登记日(2015-07-02)、现场登记日(2015-07-06)、网络投票日(2015-08-11)、召开日(2015-07-06)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案
3、关于《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于与国网电力科学研究院签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
5、关于与国网电力科学研究院签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
6、关于与国网电力科学研究院签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
7、关于同意国网电力科学研究院免于以要约方式增持公司股份的议案
8、关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2015年度财务预算报告
5、公司2014年度利润分配预案
6、关于预计2015年度对子公司担保额度的议案
7、关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的议案
8、公司独立董事2014年度述职报告
9、公司2014年度报告及摘要
10、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务和内控审计机构的议案
11、关于预计2015年度日常关联交易额度的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举监事的议案应选监事(1)

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞集团会议中心 A2-310

重要日期: 首次公告(2015-01-28)、董事会签署日(2015-01-29)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-10)、网络投票日(2015-02-13)、召开日(2015-02-10)

议题:

1关于变更公司2014年度审计机构的议案
2关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区协和路193号绿地公馆绿地会议中心B1层会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-21)、网络投票日(2014-11-26)、召开日(2014-11-21)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的提案》
2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的提案》
3、审议《关于全资子公司上海置信碳资产管理有限公司增资的提案》
4、审议《关于申请豁免履行公司实际控制人相关承诺的提案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市协和路193号绿地公馆绿地会议中心B1层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-02)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2014年度财务预算报告
5、公司2013年利润分配和资本公积金转增股本的预案
6、公司独立董事2013年度述职报告
7、公司2013年年度报告及摘要
8、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务和内控审计机构的提案
9、关于预计2014年日常关联交易额度的提案
10、关于变更公司董事的提案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区协和路193号绿地公馆绿地会议中心B1层会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-21)、董事会签署日(2014-02-22)、股权登记日(2014-03-04)、现场登记日(2014-03-07)、网络投票日(2014-03-11)、召开日(2014-03-07)

议题:

1、审议《关于全资子公司与关联企业签订重大合作协议的提案》 2、审议《关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的提案》 3、审议《关于全资子公司用未分配利润转增资本的提案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市长宁区协和路 193 号绿地公馆宴会厅

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-25)、网络投票日()、召开日(2013-11-25)

议题:

1、审议《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海延安西路 2000 号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-13)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日()、召开日(2013-05-24)

议题:

1、审议《关于申请发行短期融资券的议案》
2、审议《关于日常关联交易的议案》
3、审议《关于公司董事会议事规则的议案》
4、审议《关于公司董事薪酬方案》
5、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海延安西路2000号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-21)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-05)、网络投票日()、召开日(2013-04-05)

议题:

1、审议公司2012年度董事会工作报告
2、审议公司2012年年度报告及摘要
3、审议公司2012年度监事会工作报告
4、审议公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
5、听取公司独立董事2012年度述职报告
6、审议续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司2013年度审计机构的议案
7、审议修订公司章程的议案
8、审议公司关于签订关联交易协议暨日常关联交易额度的议案
9、审议公司关于董事会换届选举的议案
10、审议公司关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海延安西路2000号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-10)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日()、召开日(2012-09-24)

议题:

1、审议《关于选举奚国富、曹培东为公司第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举盛方为公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 虹桥国际会议中心9号会议厅(上海市长宁区金钟路999号A座2层)

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日(2012-07-31)、召开日(2012-07-27)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》 2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产具体方案的议案》 3、审议《关于〈上海置信电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》 4、审议《关于本次向特定对象发行股份购买资产方案符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》 5、审议《关于与国网电力科学研究院签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》 6、审议《关于与国网电力科学研究院签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》 7、审议《关于与国网电力科学研究院签订附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议暨召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海延安西路2000号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

①审议公司2011年度董事会工作报告
②审议公司2011年年度报告及摘要
③审议公司2011年度监事会工作报告
④审议公司2011年度财务决算报告
⑤审议公司2011年利润分配和资本公积金转增股本的议案
⑥听取公司独立董事2011年度述职报告
⑦审议续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司2011年度审计机构的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议暨召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海延安西路2000 号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1）审议公司2012010 年度董事会工作报告
2）审议公司2010 年度监事会工作报告
3）审议公司2010 年度财务决算报告
4）审议公司2010 年利润分配和资本公积金转增股本的议案
5）审议公司独立董事2010 年度述职报告
6）审议公司2010 年年度报告及摘要
7）审议续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司2010 年度审计机构的议案
8）审议选举公司第四届董事会董事的议案
9）审议公司董监事薪酬津贴管理办法的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海天山路356 号（近威宁路）上海长宁图书馆9 楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-10)、董事会签署日(2010-08-12)、股权登记日(2010-08-18)、现场登记日(2010-08-23)、网络投票日()、召开日(2010-08-23)

议题:

1）审议选举宋德亮为公司第四届董事会独立董事的议案
2）审议选举陈乃轶为公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议暨召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海天山路356号（近威宁路）上海长宁图书馆10楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-04-27)、现场登记日(2010-04-29)、网络投票日()、召开日(2010-04-29)

议题:

1）审议公司2009年度董事会工作报告
2）审议公司2009年度监事会工作报告
3）审议公司2009年度财务决算报告
4）审议公司2009年利润分配和资本公积金转增股本的议案
5）审议公司独立董事2009年度述职报告
6）审议公司2009年年度报告及摘要
7）审议续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司2010年度审计机构的预案
8）审议选举公司第四届董事会董事的议案
9）审议选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议暨召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1）审议上海置信电气股份有限公司2008 年度董事会工作报告
2）审议上海置信电气股份有限公司2222008 008 年度监事会工作报告
3）审议上海置信电气股份有限公司2008 年度财务决算报告
4）审议上海置信电气股份有限公司2008 年利润分配和资本公积金转增股本的议案
5）审议上海置信电气股份有限公司2008 年年度报告及摘要
6）审议续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司2009 年度审计机构的议案
7）审议关于选举李力、邢俊先生担任上海置信电气股份有限公司第三届董事会董事的议案
8）审议关于选举王慧瑛女士、李经纬先生担任上海置信电气股份有限公司第三届监事会监事的议案
9）审议《上海置信电气股份有限公司章程修正案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-25)、董事会签署日(2008-07-26)、股权登记日(2008-08-04)、现场登记日(2008-08-06)、网络投票日()、召开日(2008-08-06)

议题:

审议公司收购上海日港置信非晶体金属有限公司60%股权的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议暨召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-03)、董事会签署日(2008-03-05)、股权登记日(2008-03-18)、现场登记日(2008-03-21)、网络投票日()、召开日(2008-03-21)

议题:

1）审议上海置信电气股份有限公司2007 年度董事会工作报告
2）审议上海置信电气股份有限公司2007 年度监事会工作报告
3）审议上海置信电气股份有限公司2007 年度财务决算报告
4）审议上海置信电气股份有限公司2007 年利润分配和资本公积金转赠股本的议案
5）审议上海置信电气股份有限公司2007 年年度报告及摘要
6）审议续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司2008 年度审计机构的预案
7）审议关于选举包辰震先生担任上海置信电气股份有限公司董事的议案
8）审议上海置信电气股份有限公司董事、监事薪酬管理办法
9）审议关于上海置信电气股份有限公司与上海日港置信非晶体金属有限公司的日常关联交易议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议暨召开二○○七年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-14)、董事会签署日(2007-05-16)、股权登记日(2007-05-24)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

1）审议《关于本公司与上海日港置信非晶体金属有限公司日常关联交易的议案》
2）审议《关于上海置信电气股份有限公司关联交易议事规则的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开二○○七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-15)、股权登记日(2007-03-01)、现场登记日(2007-03-05)、网络投票日(2007-03-09)、召开日(2007-03-05)

议题:

1）审议关于公司符合公开发行股票条件的议案
2）逐项审议关于公司2006 年公开发行股票方案的议案
3）审议关于本次募集资金使用可行性报告的议案
4）审议关于前次募集资金使用情况说明的议案
5）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开二○○六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-15)、股权登记日(2007-03-01)、现场登记日(2007-03-05)、网络投票日()、召开日(2007-03-05)

议题:

1）审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年度董事会工作报告》
2）审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年度监事会工作报告》
3）审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年度财务决算报告》
4）审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年度利润分配议案》
5）审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年年度报告及摘要》
6）审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司二○○七年度审计机构的议案》
7）审议《上海置信电气股份有限公司募集资金专项管理办法》
8）选举上海置信电气股份有限公司第三届董事会成员
9）选举上海置信电气股份有限公司第三届监事会成员

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议暨召开二○○六年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-12)、董事会签署日(2006-10-14)、股权登记日(2006-10-20)、现场登记日(2006-10-24)、网络投票日()、召开日(2006-10-24)

议题:

1）审议《上海置信电气股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
2）审议《上海置信电气股份有限公司变更部分募集资金投向的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议暨召开二○○六年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-04-27)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、召开日(2006-05-09)

议题:

1）审议《上海置信电气股份有限公司公司章程修正案》；
2）审议《关于修订上海置信电气股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
3）审议《关于修订上海置信电气股份有限公司董事会议事规则的议案》；
4）审议《关于修订上海置信电气股份有限公司监事会议事规则的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议暨召开二○○五年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-23)、董事会签署日(2006-02-25)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-22)、网络投票日()、召开日(2006-03-22)

议题:

1) 审议公司2005年度董事会工作报告；
2) 审议公司2005年度监事会工作报告；
3) 审议公司2005年度财务决算报告；
4) 审议公司2005年度利润分配议案；
5) 审议公司2005年度资本公积金转增股本的议案；
6) 审议公司2005年年度报告及摘要；
7）审议公司章程修正案；
8）审议公司股东大会议事规则；
9）审议公司董事会议事规则；
10）审议公司监事会议事规则；
11）审议选举董事的议案
12）审议选举监事的议案
13) 审议续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海置信电气股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-25)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-02-28)、现场登记日(2006-03-07)、网络投票日(2006-03-09)、召开日(2006-03-07)

议题:

本次相关股东会议审议事项为上海置信电气股份有限公司股权分置改革方案。

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