维海德:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-040
深圳市维海德技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13
日召开第三届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 9 月 11 日以现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
9 月 11 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 栋 3 楼公司会
议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的子
议案数：（15）√
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 √
3.04 《关于修订<授权管理制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专 √
项制度>的议案》
3.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √
3.11 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
3.12 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.13 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》 √
3.14 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √
3.15 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √
4.00 《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
5.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人
5.01 选举陈涛为第四届董事会非独立董事 √
5.02 选举史立庆为第四届董事会非独立董事 √
5.03 选举陈立武为第四届董事会非独立董事 √
6.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 2 人
6.01 选举巩启春为第四届董事会独立董事 √
6.02 选举李伟强为第四届董事会独立董事 √
2、上述议案 1.00 至议案 6.00 已经第三届董事会第十四次会议审议通过，议
案 1.00、议案 2.00 已经第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同
日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案 2.00、3.01、3.02 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。
4、上述议案中议案 5、6 需采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举 3 名非独立董事、2 名独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。
5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法

1、登记时间：2025 年 9 月 9 日上午 9:00—11:30、下午 14:00—17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 栋 3 楼公司董事会办公
室
4、会议联系方式：
联系人：汪慧
电 话：0755-84528267
传 真：0755-84528267
邮 箱：vhd@vhd.com.cn
通讯地址：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 栋 3 楼
5、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《第三届监事会第十四次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
深圳市维海德技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351318
2、投票简称：维海投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提