华映科技:半年报董事会决议公告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-062
华映科技（集团）股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于
2025 年 8 月 14 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人(其中董事林家迟先生、陈旻先生，独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年半年度
报告全文及其摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司组
织机构的议案》。
为优化公司管理体系，完善公司治理结构，提升公司各部门、各子公司协同配合能力，公司对组织机构进行了调整。同时，依公司第九届董事会第二十九次会议及公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过修订后的《公司章程》，将“股东大会”修改为“股东会”且不再设置监事会。调整后的组织机构图如下：

华映科技（集团）
股东会
战略委员会
董事会 提名委员会
审计委员会
经营班子 薪酬与考核委员会
研发中心 营销中心 信息中心 福 科
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建 视
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三、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议；
2、公司董事会审计委员会相关会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2025 年 8 月 15 日