瑞晟智能:浙江瑞晟智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-030
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,004,920
普通股股东所持有表决权数量 38,004,920
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.8826
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.8826
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,004,554 99.9990 366 0.0010 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,004,554 99.9990 366 0.0010 0 0.0000
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,004,554 99.9990 366 0.0010 0 0.0000
2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,004,554 99.9990 366 0.0010 0 0.0000
2.04 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,004,554 99.9990 366 0.0010 0 0.0000
2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,004,554 99.9990 366 0.0010 0 0.0000
2.06 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,004,554 99.9990 366 0.0010 0 0.0000
2.07 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,004,554 99.9990 366 0.0010 0 0.0000
2.08 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,004,554 99.9990 366 0.0010 0 0.0000
2.09 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,004,554 99.9990 366 0.0010 0 0.0000
2.10 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,004,554 99.9990 366 0.0010 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例（%） 票 比例（%）
数 数
关 于 修 订
《 公 司 章
1 程》并办理 2,457,675 99.9851 366 0.0149 0 0.0000
工 商 变 更
登 记 的 议
案
关 于 修 订
2.01 《 股 东 会 2,457,675 99.9851 366 0.0149 0 0.0000
议事规则》
的议案
关 于 修 订
2.02 《 董 事 会 2,457,675 99.9851 366 0.0149 0 0.0000
议事规则》
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 有 10 项子议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）
逐项表决通过。
2、议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，已经出席本次股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、议案 1、议案 2.01、议案 2.02 对中小投资者进行了单独计票。
4、本决议除特别说明外所有股份比例保留 4 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为小数进位方式原因造成。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京炜衡（上海）律师事务所
律师：周澍律师、陈朵权律师
2、 律师见证结论意见：

见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召