北汽蓝谷:关于取消监事会、修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》的公告

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-057
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并废止
《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 15 日召开十一届十一次董事会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并废止<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行相应修订。主要修订内容如下：
修订前 修订后
（下划线为增加内容，删除线为删除内容）
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和
规定，制订本章程。 其他有关规定，制定订本章程。
第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人代表公司
执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

修订前 修订后
（下划线为增加内容，删除线为删除内容）
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财资产对
司的债务承担责任。 公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他
理人员。 高级管理人员。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十四条 本章程所称其他高级管理人员是指公
司的副经理、财务负责人、董事会秘书。 司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章
程规定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别种类的每一股份应当具有同等权同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 利。
相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 同次发行的同类别种类股票，每股的发行条件和价格
付相同价额。 应当相同；任何单位或者个人认购人所认购的股份，
每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十九条 公司发行的面额股票，以人民币标明面

修订前 修订后
（下划线为增加内容，删除线为删除内容）
值。
第二十条 公司发起人为原国营前锋无线电仪器 第二十一条 公司发起人为原国营前锋无线电仪器
厂，以其经评估、确认的经营性资产净值中的 厂，以其经评估、确认的经营性资产净值中的
37,806,435.00 元折为国家股，1995 年 10 月，根据 37,806,435.00 元折为国家股，1995 年 10 月，根据
公司临时股东大会决议和有关政府部门批准，公司军 公司临时股东大会决议和有关政府部门批准，公司军品研制部分资产依法分立，国家股相应减少 770.6435 品研制部分资产依法分立，国家股相应减少 770.6435
万股，调整至 3010 万股，同时，国家股由成都市国 万股，调整至 3010 万股，同时，国家股由成都市国
有资产投资经营公司持有。 有资产投资经营公司持有。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十三条 公司或者公司的子公司（包括公司的附
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 属企业）不以赠与、垫资、担保、借款补偿或贷款等对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资
助。为他人取得本公司或者母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议,可以采 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议,可以采
用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象公开发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象非公开发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定批准的
方式。 其他方式。
第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 第二十六条 公司不得收购本公司股份。但是，有下

修订前 修订后