力源科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-036
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
普通股股东人数 37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,693,046
普通股股东所持有表决权数量 65,693,046
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.8743
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.8743
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
根据公司《章程》规定，经全体董事过半数同意，推选董事、总经理侯俊波先生主持本次会议。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司经营范围、减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,593,046 99.8477 0 0.0000 100,000 0.1523
2、 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,593,046 99.8477 0 0.0000 100,000 0.1523
2.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,593,046 99.8477 0 0.0000 100,000 0.1523
2.03 议案名称：《独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,593,046 99.8477 0 0.0000 100,000 0.1523
2.04 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,592,766 99.8473 280 0.0004 100,000 0.1523
2.05 议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,593,046 99.8477 0 0.0000 100,000 0.1523
2.06 议案名称：《规范与关联方资金往来的管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,582,719 99.8320 10,327 0.0157 100,000 0.1523
2.07 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,577,035 99.8234 16,011 0.0243 100,000 0.1523
2.08 议案名称：《累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,593,046 99.8477 0 0.0000 100,000 0.1523
（二） 累积投票议案表决情况
3、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《关于补选沈家雯为公
3.01 司第四届董事会非独 60,265,168 91.7375 是
立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于补选沈家雯为
3.01 公司第四届董事会非 9,578,616 63.8298 - - - -
独立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会的议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：包智渊律师、凌洁律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 16 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。