中远海能:中远海能关于取消监事会并修订《公司章程》等制度的公告

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-046
中远海运能源运输股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》等制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，结合
公司实际情况，2025 年 8 月 15 日，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称
“公司”）召开二〇二五年第十次董事会会议、二〇二五年第五次监事会会议，拟取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》等制度，相关议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、 建议取消监事会
公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。同步废止《监事会议事规则》，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
经修订的《公司章程》及其附件经公司股东会批准并在向市场主体登记机关登记后生效，在此之前，监事会及监事将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益，确保公司的正常运作。
二、 建议修订《公司章程》等制度
公司对《公司章程》等 25 项治理制度进行修订和完善，具体如下表：

是否提请股
序号 制度名称
东会审议
1 《公司章程》 是
2 《股东会议事规则》 是
3 《董事会议事规则》 是
4 《独立董事工作制度》 是
5 《关联交易管理制度》 是
6 《对外担保管理制度》 是
7 《对外投资管理制度》 是
8 《累积投票制实施细则》 是
9 《2023 年股票期权激励计划管理办法》 是
10 《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 是
11 《审计委员会实施细则》 否
12 《提名委员会实施细则》 否
13 《薪酬与考核委员会实施细则》 否
14 《战略委员会实施细则》 否
15 《风险与合规管理委员会实施细则》 否
16 《募集资金专项存储及使用管理制度》 否
17 《董事会秘书工作制度》 否
18 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否
19 《投资者关系管理制度》 否
20 《信息披露事务管理制度》 否
21 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 否
22 《内幕信息知情人登记管理制度》 否
23 《外部信息使用人管理制度》 否
24 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》 否
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务
25 否
管理制度》
《公司章程》及其附件（即《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的具
体修订条款详见后附的《公司章程》及其附件的修订对照表；除上述修订外，《公司章程》及其附件其他条款保持不变。
上述修订的制度中，部分制度尚需提交公司股东会审议（详见以上表格第三列的说明）；经修订的《公司章程》经公司股东会批准并在向市场主体登记机关登记后生效；其余经修订的 24 份制度与《公司章程》同步生效。
生效后的制度（修订稿）将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日
附：《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》修订对照表
中远海运能源运输股份有限公司章程修订对照表
修订前 修订后
全文“股东大会” 全文“股东会”
第一条 为维护中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）、 第一条 为维护中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）、公司公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准理准则》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国共产党章程》 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下统称“公司股票上市地上市规
和其他有关规定，制订本章程。 则”）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程（以下简称“本
章程”或“公司章程”）。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《特别规定》和国家其 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其他有关法律法规成
他有关法律法规成立的永久存续的股份有限公司。 立的永久存续的股份有限公司。
…… ……
公司于 1994 年 6 月 20 日经国务院证券委员会证委发（1994）13 号文 公司于 1994 年 6 月 20 日经国务院证券委员会证委发（1994）13 号文批
批 准 ， 首 次 向 境 外 投 资 人 发 行 以 外 币 认 购 的 境 外 上 市 外 资 股 准，首次向境外投资人发行以外币认购的境外上市外资股 1,080,000,000
1,080,000,000 股，并于 1994 年 11 月 11 日在香港联合交易所上市。 股，并于 1994 年 11 月 11 日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港
公司于 2001 年 12 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 联交所”）上市。公司于 2001 年 12 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以
[2001]113 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 350,000,000 下简称“中国证监会”）证监发行字[2001]113 号文核准，首次向社会公众发
股，并于 2002 年 5 月 23 日在上海证券交易所上市。 行人民币普通股 350,000,000 股，并于 2002 年 5 月 23 日在上海证券交易
…… 所上市。
……
第四条 公司住所：中国(上海)自由贸易试验区业盛路 188 号 A-1015 第四条 公司住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号
室 A-1015 室
…… ……
第六条 公司的董事长为公司的法定代表人。 第六条 公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代

表人。
董事会选举产生或变更董事长的，视为同时选举产生或变更法定代表人；
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。