华大九天:董事会决议公告

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-049
北京华大九天科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025
年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11人，其中董事郑波、张尼、阳元江、张帅、刘方园、张亚滨、陈岚以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司 2025 年半年度报告全
文及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司 2025 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京华大九天科技股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：11 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘伟平、郑波、张尼、
阳元江回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
3、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会第六次独立董事专门会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。
特此公告。
北京华大九天科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 16 日