开创电气:关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-046
浙江开创电气股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创电气”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目”已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面
值 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，
扣除保荐承销费用人民币 32,000,000.00 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 27,809,902.40 元后，募集资金净额为人民币
303,190,097.60 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 14 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2023]第 ZF10969 号《浙江开创电气股份有限公司验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户管理，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司及实施募投项目的全资子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，2023 年 9 月 9
日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议及 2023 年 9月 19 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金
用途的议案》，2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监
事会第十八次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的
《关于变更部分募集资金用途的议案》，2024 年 10 月 25 日召开的第二届董事会
第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议及 2024 年 11 月 14 日召开的 2024
年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的
议案》，2025 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会
第二十五次会议及2025年2月11日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》，公司募集资金投资计划如下：
单位：万元
计划投入募 是否已变更
项目名称 实施主体 投资总额 集资金 项目（含部
分变更）
年产 200 万台锂电电动 浙江海纳电器有限公 59,152.39 20,365.32 注1 是
工具生产项目 司
营销网络拓展及品牌 开创电气、金华星河科
建设提升项目 技有限公司、金华丁宇 4,000.00 4,000.00 是
电子商务有限公司
通过新设新加坡公司 KEYSTONE
在越南投资建设年产 ELECTRICAL VIET 14,600.00 注2 6,102.01 是
80 万台手持式电动工 NAM COMPANY
具及零配件生产项目 LIMITED
合计 77,752.39 30,467.33
注 1：该等金额为原募集资金投资项目“年产 100 万台手持式锂电电动工具生产线建设
项目”对应募集资金专户截至 2023 年 12 月 31 日的全部余额（含利息收入及理财收益）。
2：投资总额为 2,000 万美元，按照项目审议时 1 美元≈7.3 元人民币的汇率计算。
三、本次拟结项募投项目募集资金使用情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目“通过新设新加坡公司
在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目”累计投入募集资金及节余募集资金具体情况如下（未经审计）：
单位：万元
项目名称 实施主体 计划投入 累计已投入募 投资 结余募集
募集资金 集资金金额 进度 资金金额
通过新设新加坡公 KEYSTONE
司在越南投资建设 ELECTRICAL
年产80万台手持式 VIET NAM 6,102.01 6,142.43 100.66% 9.04
电动工具及零配件 COMPANY
生产项目 LIMITED
注：投资进度大于 100%，系公司将该项目募集资金专户产生的利息 40.42 万元投入了募
投项目中。
该项目募集资金专户中账户 NRA377983814560 和账户 100000600575588 为境外美元账
户，余额根据2025年6月30日中国人民银行中间价汇率换算成人民币；账户100000600575577
为境外越南盾账户，余额根据 2025 年 6 月 30 日中国人民银行中间价汇率换算成人民币。
四、本次部分募投项目结项的具体情况及影响
公司“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目”已累计投入募集资金 6,142.43 万元，投入进度已达 100.66%。鉴于项目已经达到预定可使用状态，满足项目结项条件，公司根据实际经营情况，将上述募投项目予以结项。本次结项符合公司生产经营的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目”结项后，公司将本项目节余募集资金合计人民币 9.04 万元（含利息收入）永久补充流动资金，最终具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。
五、本次募投项目结项事宜履行的决策程序及相关机构意见
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江开创电气股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，单个募投项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%的，可以豁
免履行董事会、股东会审议及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。鉴于本次项目结项募集资金余额为 9.04 万元符合相应要求，本次项目结项事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐机构发表核查意见。
特此公告。
浙江开创电气股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十八日