南宁百货股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-10)、董事会签署日(2024-07-10)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>及股东大会议事规则监事会议事规则的议案》
2、《关于补选苏庆威先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
3、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《2023年年度董事会工作报告》
2、《2023年年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》(全文、摘要)
4、《2023年年度财务决算报告》
5、《关于2023年年度利润分配的方案》
6、《2023年年度内部控制评价报告》
7、《关于向各商业银行申请授信的议案》
8、《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《2022年年度董事会工作报告》
2、《2022年年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》(全文、摘要)
4、《2022年年度财务决算报告》
5、《关于2022年年度利润分配的方案》
6、《2022年年度内部控制评价报告》
7、《关于向各商业银行申请授信的议案》
8、《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》
9、《关于预计2023年年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-02-02)、现场登记日(2023-02-07)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-07)

议题:

1、《关于选举覃耀杯先生为公司第九届董事会董事的议案》
2、《关于选举覃春明女士为公司第九届董事会董事的议案》
3、《关于选举周宁星先生为公司第九届董事会董事的议案》
4、《关于选举戴坚芳女士为公司第九届董事会董事的议案》
5、《关于选举庄楠女士为公司第九届董事会董事的议案》
6、《关于选举孙洪先生为公司第九届董事会董事的议案》
7、《关于选举魏志华先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
8、《关于选举孙韬先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举施少斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
10、《关于选举莫雄礼先生为公司第九届监事会监事的议案》
11、《关于选举颜丰女士为公司第九届监事会监事的议案》
12、《关于选举汪杨先生为公司第九届监事会监事的议案》
13、《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》
14、《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-27)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、关于补选施少斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2、关于对2022年疫情期间承租南宁百货房屋及广告位的租户给予减免租金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》(全文、摘要)
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配的预案》
6、《2021年度内部控制评价报告》
7、《关于向各商业银行申请授信的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、关于公司文化宫店经营场地整体转租的议案
2、关于调整公司董事津贴的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-15)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、关于补选何华女士为公司董事的议案
2、关于补选罗小勇先生为公司监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》(全文、摘要)
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配的预案》
6、《2020年度内部控制评价报告》
7、《关于向各商业银行申请授信的议案》
8、《关于对长期待摊费用计提资产减值准备的议案》
9、《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南7楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》(全文、摘要)
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于2019年度利润分配的预案》
6、《2019年度内部控制评价报告》
7、《关于向各商业银行申请授信的议案》
8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告》(全文、摘要)
4、《2018年度财务决算报告》
5、《关于2018年度利润分配的预案》
6、《2018年度内部控制评价报告》
7、《关于向各商业银行申请授信的议案》
8、《关于续聘2019年度审计机构及支付2018年度审计费用的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-14)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-10)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年年度报告》(全文、摘要)
4《2017年度财务决算报告》
5《2018年度财务预算报告》
6《关于2017年度利润分配的预案》
7《2017年度内部控制评价报告》
8《关于向各商业银行申请授信的议案》
9《关于聘请2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-09)

议题:

1《关于选举黎军先生为公司第八届董事会董事的议案》
2《关于选举覃耀杯先生为公司第八届董事会董事的议案》
3《关于选举胡盛品先生为公司第八届董事会董事的议案》
4《关于选举陈琳女士为公司第八届董事会董事的议案》
5《关于选举孙洪先生为公司第八届董事会董事的议案》
6《关于选举范黎波先生为公司第八届董事会董事的议案》
7《关于选举魏志华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
8《关于选举孙韬先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9《关于选举赵磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
10《关于选举杨作生先生为公司第八届监事会监事的议案》
11《关于选举刘简丹女士为公司第八届监事会监事的议案》
12《关于选举程靖刚先生为公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-04)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-09)

议题:

1.关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-13)、召开日(2017-12-12)

议题:

1.关于补选董事的议案
2.关于补选监事的议案
3.关于续聘内控审计机构的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-11)

议题:

1关于增加公司经营范围的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-13)、召开日(2017-06-12)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度报告》(全文、摘要)
4《2016年度财务决算报告》
5《关于2016年度利润分配的议案》
6《关于向各商业银行申请授信的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-20)

议题:

1关于更换公司2016年度财务报告审计机构的议案
2关于变更银行授信担保方式的议案
3关于向桂林银行南宁分行申请授信额度的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-31)、召开日(2016-05-30)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度报告》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配的预案》
6《关于向各商业银行申请授信的议案》
7《关于续聘内控审计机构的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-04)

议题:

1 审议《2014 年度董事会工作报告》
2 审议《2014 年度监事会工作报告》
3 审议《2014 年年度报告》(全文、摘要)
4 审议《2014 年度财务决算报告》
5 审议《关于2014 年度利润分配的预案》
6 审议《关于向各商业银行申请授信的议案》
7 审议《关于聘请财务报告审计机构的议案》
8 审议《关于聘请内控审计机构的议案》
9 审议《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-10)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-20)、现场登记日(2015-01-26)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-26)

议题:

1《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营场地的议案》
2《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-10)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-18)、现场登记日(2014-09-24)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-24)

议题:

1.《关于修改公司<章程>的议案》
2.《关于补选董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-08)、董事会签署日(2014-07-08)、股权登记日(2014-07-16)、现场登记日(2014-07-22)、网络投票日(2014-07-23)、召开日(2014-07-22)

议题:

1.《关于参股公司房屋征收补偿事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日()、召开日(2014-04-30)

议题:

1.《二〇一三年度董事会工作报告》
2.《二〇一三年度监事会工作报告》
3.《二〇一三年度报告》(全文、摘要)
4.《二〇一三年度财务决算报告》
5.《关于二〇一三年度利润分配的方案》
6.《关于向各商业银行申请授信的议案》
7.《关于续聘财务报告审计机构的议案》
8.《二〇一三年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开二〇一三年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-07)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-20)、网络投票日()、召开日(2013-12-20)

议题:

1.《关于与南宁市总工会签订<租赁合同>补充协议的议案》;
2.《关于补选独立董事的议案》;
3.《关于2013年度公司财务报告审计机构报酬的议案》;
4.《关于聘请公司 2013年度内控审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

1、《二〇一二年度董事会工作报告》;
2、《二〇一二年度监事会工作报告》;
3、《二〇一二年年度报告》(全文、摘要);
4、《二〇一二年度财务决算报告》;
5、《关于二〇一二年度利润分配的预案》;
6、《关于向各商业银行申请授信的议案》;
7、《关于续聘财务报告审计机构的议案》;
8、《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
9、《关于修改公司〈章程〉的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-18)、董事会签署日(2013-02-19)、股权登记日(2013-03-04)、现场登记日(2013-03-05)、网络投票日()、召开日(2013-03-05)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会董事成员的议案》
2、《关于选举公司第七届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-20)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于聘请公司 2012年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-23)、董事会签署日(2012-05-24)、股权登记日(2012-06-05)、现场登记日(2012-06-07)、网络投票日()、召开日(2012-06-07)

议题:

1、《关于变更2011年非公开发行股票募集资金投资项目运营主体的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁百货大楼股份有限公司南楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-07)、董事会签署日(2012-03-09)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日()、召开日(2012-03-29)

议题:

1、审议《二〇一一年度董事会工作报告》；
2、审议《二〇一一年度监事会工作报告》；
3、审议《二〇一一年年度报告》（正本、摘要）；
4、审议《二〇一一年度财务决算报告》；
5、审议《二〇一二年度财务预算报告》；
6、审议《二〇一一年度利润分配预案》；
7、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
8、审议《关于向各商业银行申请授信的议案》；
9、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》；
10、审议《南宁百货大楼股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
11、独立董事作《二〇一一年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-03)、董事会签署日(2011-11-04)、股权登记日(2011-11-16)、现场登记日(2011-11-18)、网络投票日(2011-11-22)、召开日(2011-11-18)

议题:

《关于租赁南宁市文化宫商业经营场地的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-14)、网络投票日()、召开日(2011-10-14)

议题:

1、南宁百货大楼股份有限公司与贺州市远东商业经营管理有限公司签订的租赁合同。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-07)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日(2011-06-24)、召开日(2011-06-23)

议题:

议案一《南宁百货大楼股份有限公司前次募集资金使用情况说明》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日(2011-04-12)、召开日(2011-04-11)

议题:

议案二《关于公司申请非公开发行股票具体方案的议案》
议案三《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案四《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案五《关于公司与南宁市标特步房地产开发有限公司签订附条件生效的<商品房买卖合同>及补充协议的议案》
议案六《关于公司在本次非公开发行完成后修改公司章程相关条款的议案》
议案七《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-21)、董事会签署日(2011-02-23)、股权登记日(2011-03-09)、现场登记日(2011-03-14)、网络投票日()、召开日(2011-03-14)

议题:

1、审议《二〇一〇年度董事会工作报告》；
2、审议《二〇一〇年度监事会工作报告》；
3、审议《二〇一〇年度财务决算报告》；
4、审议《二〇一一年度财务预算报告》；
5、审议《二〇一〇年度利润分配预案》；
6、审议《二〇一〇年年度报告》（正本、摘要）；
7、审议《关于核销坏账准备的议案》；
8、审议《关于向各商业银行申请授信的议案》
9、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二0一0年第九次临时会议（现场+通讯方式）决议暨召开二0一0年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-13)、董事会签署日(2010-12-14)、股权登记日(2010-12-24)、现场登记日(2010-12-28)、网络投票日()、召开日(2010-12-28)

议题:

(1)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(2) 审议《关于购买资产的议案》
(3)审议《关于增加公司经营范围的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二O一O年第七次临时会议（通讯方式）决议暨召开二0一0年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-29)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-15)、现场登记日(2010-10-20)、网络投票日()、召开日(2010-10-20)

议题:

审议《关于公司2010 年中期利润分配的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-19)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-07)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1、审议《二00 九年度董事会工作报告》；
2、审议《二00 九年度监事会工作报告》；
3、审议《二00 九年度财务决算报告》；
4、审议《二0 一0 年度财务预算报告》；
5、审议《关于二00 九年度利润分配的议案》；
6、审议《二00 九年年度报告》（正本、摘要）；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于向各商业银行申请授信的议案》
9、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》。
10、审议《关于转让控股子公司股权的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开二0一0年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-26)、董事会签署日(2010-01-27)、股权登记日(2010-02-05)、现场登记日(2010-02-10)、网络投票日()、召开日(2010-02-10)

议题:

审议《关于子公司南宁医药有限责任公司转让其药品经营业务和药品业务对应的资产及负债的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-28)、董事会签署日(2009-09-29)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-15)、网络投票日()、召开日(2009-10-15)

议题:

（一）审议《关于选举公司第六届董事会董事成员的议案》；
（二）审议《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-20)、董事会签署日(2009-08-25)、股权登记日(2009-09-02)、现场登记日(2009-09-07)、网络投票日()、召开日(2009-09-07)

议题:

审议《关于控股子公司金湖时代置业投资有限公司签订<预算外资金借款合同书>的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

一、审议《二〇〇八年度董事会工作报告》；
二、审议《二〇〇八年监事会工作报告》；
三、审议《二〇〇八年度财务决算报告》；
四、审议《二〇〇九年度财务预算报告》；
五、审议《二〇〇八年度利润分配议案》；
六、审议《二〇〇八年度报告》（正本、摘要）；
七、审议《关于计提职工经济补偿金的议案》；
八、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
九、审议《关于向各商业银行申请授信额度的议案》；
十、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开二00八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-16)、董事会签署日(2008-09-18)、股权登记日(2008-10-06)、现场登记日(2008-10-08)、网络投票日()、召开日(2008-10-08)

议题:

一、审议《关于2008年公司预算的报告》；
二、审议《关于公司VI标识系统推广使用的议案》；
三、审议《关于向中信银行申请授信贷款额度的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开二〇〇七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-06-11)、现场登记日(2008-06-13)、网络投票日()、召开日(2008-06-13)

议题:

一、审议《二〇〇七年度董事会工作报告》；
二、审议《二OO 七年度监事会工作报告》；
三、审议《二〇〇七年度财务决算报告》；
四、审议《二〇〇八年度财务预算报告》；
五、审议《二〇〇七年度利润分配预案》；
六、审议《二〇〇七年度报告》（正本、摘要）；
七、审议《关于核销资产减值的议案》；
八、审议《关于继续计提国有股转让职工安置费用的议案》；
九、审议《向银行申请授信额度的议案》；
十、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开二00八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-18)、董事会签署日(2008-01-19)、股权登记日(2008-01-29)、现场登记日(2008-01-30)、网络投票日()、召开日(2008-01-30)

议题:

（1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）审议《关于提高公司董事、监事津贴的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会二〇〇七年第十二次临时会议决议公告暨召开二00七年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-26)、董事会签署日(2007-11-27)、股权登记日(2007-12-07)、现场登记日(2007-12-10)、网络投票日()、召开日(2007-12-10)

议题:

（1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）审议《关于提高公司董事、监事津贴的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开二00七年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-24)、董事会签署日(2007-08-25)、股权登记日(2007-09-03)、现场登记日(2007-09-06)、网络投票日()、召开日(2007-09-06)

议题:

1、审议《关于与广西联百商业经营管理有限公司签订〈物业委托经营合同〉的议案》；
2、审议《关于申请银行授信的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开二00七年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-07)、董事会签署日(2007-08-08)、股权登记日(2007-08-17)、现场登记日(2007-08-21)、网络投票日()、召开日(2007-08-21)

议题:

1、审议《关于补选公司独立董事的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开二○○六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

(一)、审议《二OO六年度董事会工作报告》;
(二)、审议《二OO六年度监事会工作报告》;
(三)、审议《二OO六年度财务决算报告》;
(四)、审议《二OO七年财务预算报告》;
(五)、审议《二OO六年度利润分配预案》;
(六)、审议《二OO六年度报告》（正本、摘要）;
(七)、审议《关于发放职工一次性住房补贴费用开支的议案》；
(八)、审议《关于调整职工个人住房公积金缴存办法的议案》；
(九)、审议《关于控股子公司南宁金湖时代置业投资有限公司未出售商铺及自用部分转入固定资产的报告》；
（十）、审议《关于预提国家股转让职工安置费用的议案》；
（十一）、审议《关于<董事会议事规则>的修改草案》；
（十二）、审议《关于<监事会议事规则>的修改草案》；
（十三）、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》;
(十四)、审议《向银行申请授信额度的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开二○○七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-15)、股权登记日(2007-02-16)、现场登记日(2007-03-01)、网络投票日()、召开日(2007-03-01)

议题:

1、审议《关于拟由北海五象房地产开发有限公司开发本公司在北海市广东路土地的议案》；
2、审议《关于公司《章程》部分条款的修改草案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-19)、董事会签署日(2006-09-19)、股权登记日(2006-11-22)、现场登记日(2006-11-23)、网络投票日(2006-11-29)、召开日(2006-11-23)

议题:

《南宁百货大楼股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开二○○五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-14)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-17)、网络投票日()、召开日(2006-05-17)

议题:

(一)、审议《二OO五年度董事会工作报告》;
(二)、审议《二OO五年度监事会工作报告》;
(三)、审议《二OO五年度财务决算报告》;
(四)、审议《二OO六年财务预算报告》;
(五)、审议《二OO五年度利润分配预案》;
(六)、审议《二OO五年度报告》（正本、摘要）；
(七)、审议《关于二00五年度资产清理报废处理的议案》；
(八)、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》;
(九)、审议《向银行申请授信额度的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开二○○六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-20)、董事会签署日(2006-03-21)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-21)、网络投票日()、召开日(2006-04-21)

议题:

1、审议《关于股东大会议事规则新的修改草案》（见2005年10月24日《上海证券报》）；
2、审议《关于申请银行借款授信额度的议案》（见2005年12月20日《上海证券报》）；
3、审议《关于向上海浦东发展银行南宁分行申请银行信用额度的议案》（见2006年1月10日《上海证券报》）；
4、审议《关于公司章程新的修改草案》；
5、审议《关于提名第五届董事会候选人名单的议案》；
6、审议《关于提名第五届监事会股东监事候选人名单的议案》；
7、审议《关于请求临时股东大会追认本届董事会在任期届满后至新一届董事会产生的期间内行使权利履行义务的有效性的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开二○○五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-22)、董事会签署日(2005-06-24)、股权登记日(2005-07-22)、现场登记日(2005-07-25)、网络投票日()、召开日(2005-07-25)

议题:

(一)、审议《向银行申请授信额度的议案》；
(二)、审议《关于撤消控股子公司南宁南百世华家电有限公司并收回投资的议案》；
(三)、审议《关于公司＜章程＞修改草案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开二00五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-06)、董事会签署日(2004-12-07)、股权登记日(2004-12-31)、现场登记日(2005-01-05)、网络投票日()、召开日(2005-01-05)

议题:

审议《关于董事会成员变动的议案》。

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