天下秀股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-20)、董事会签署日(2024-11-20)、股权登记日(2024-11-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-05)、召开日()

议题:

1、《关于对公司合并报表范围内全资公司增资的议案》
2、《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告正文及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
4、《关于公司2023年度投资者保护工作情况报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2024年度董事津贴方案的议案》
8、《关于支付公司2023年度审计费用的议案》
9、《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
10、《关于签署日常关联交易框架协议的议案》
11、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
13、《关于公司2024年度业务担保额度预计的议案》
14、《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
17、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
18、《关于2024年度监事津贴方案的议案》
19、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
20、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
21、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
22、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
23、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
24、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
25、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
26、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
27、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
4、《关于公司2022年度投资者保护工作情况报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于2023年度董事津贴方案的议案》
8、《关于支付公司2022年度审计费用的议案》
9、《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
10、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
12、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
13、《关于2023年度监事津贴方案的议案》
14、《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
15、《关于公司开展资产池业务的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-06)、董事会签署日(2023-03-06)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、《<天下秀数字科技(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-07)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-01)、董事会签署日(2022-09-01)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于制定<天下秀数字科技(集团)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9、《关于修订<天下秀数字科技(集团)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
10、《关于<天下秀数字科技(集团)股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
4、《关于公司2021年度投资者保护工作情况报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于2022年度董事津贴方案的议案》
8、《关于支付公司2021年度审计费用的议案》
9、《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
10、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
12、《关于2022年度监事津贴方案的议案》
13、《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告正文及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》
4、《关于公司2020年度投资者保护工作情况报告的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年度董事津贴方案的议案》
8、《关于支付公司2020年度审计费用的议案》
9、《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
10、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
12、《关于2021年度监事津贴方案的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于变更注册地址、注册资本及修订公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》
5、《关于公司2019年度投资者保护工作情况报告的议案》
6、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8、《关于2020年度董事津贴方案的议案》
9、《关于2020年度监事津贴方案的议案》
10、《关于支付公司2019年度审计费用的议案》
11、《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-03-30)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《募集资金管理制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于制定《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《关联交易管理制度》的议案
9、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
10、关于聘任2019年度审计机构的议案
11、关于公司会计政策、会计估计变更的议案
12、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
13、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
14、关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
15、关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
16、关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
17、关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
18、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
20、关于《公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广西慧金科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-06)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于变更公司经营范围的议案
3、关于变更公司注册资本的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于2019年度董事薪酬的议案
6、关于2019年度监事薪酬的议案
7、关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
8、关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
9、关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会成员的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广西慧金科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市东葛路118号富力万达文华酒店2楼左江厅

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-22)

议题:

议案1、关于本次交易的整体方案
议案2、关于广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
议案3、关于《广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
议案4、关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案
议案5、本次重大资产出售不构成重组上市的议案
议案6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案7、关于公司与瑞莱嘉誉签署股权转让协议的议案
议案8、关于公司与九树物业签署股权转让协议的议案
议案9、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
议案10、关于批准与本次交易有关的审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案
议案11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
议案13、关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
议案14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案
议案15、关于提请聘请本次重组相关中介机构的议案
议案16、关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广西慧金科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道131号南宁鑫伟万豪酒店2+3号宴会厅

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度独立董事述职报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《2018年年度报告正文及摘要》
7、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于支付公司2018年度审计费用的议案》
9、《2018年度社会责任报告》
10、《2018年度投资者保护工作情况报告》
11、《关于2018年度董事薪酬的议案》
12、《关于2018年度监事薪酬的议案》
13、《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
14、《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》
15、《关于<广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
16、《关于公司本次吸收合并构成关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广西慧金科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市茶亭路33号香格里拉大酒店二楼武汉厅

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-03-08)、现场登记日(2018-03-14)、网络投票日(2018-03-16)、召开日(2018-03-14)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度独立董事述职报告》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《2017年年度报告正文及摘要》
7、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
8、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于支付公司2017年度审计费用及聘请公司2018年度审计机构的议案》
10、《2017年度社会责任报告》
11、《2017年度投资者保护工作情况报告》
12、《关于2017年度董事薪酬的议案》
13、《关于2017年度监事薪酬的议案》
14、《关于选举张琲为第九届董事会董事的议案》
15、《关于选举李峙玥为第九届董事会董事的议案》
16、《关于选举陈凤桃为第九届董事会董事的议案》
17、《关于选举张向阳为第九届董事会董事的议案》
18、《关于选举唐功远为第九届董事会独立董事的议案》
19、《关于选举杜民为第九届董事会独立董事的议案》
20、《关于选举魏霞为第九届董事会独立董事的议案》
21、《关于选举李明为第九届监事会监事的议案》
22、《关于选举王懋为第九届监事会监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广西慧球科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市东葛路118号南宁青秀万达文华酒店3楼VIP厅

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度独立董事述职报告》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《2016年度报告正文及摘要》
7《预计2017年度日常关联交易的议案》
8《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
9《关于支付公司2016年度审计费用及聘请公司2017年度审计机构的议案》
10《关于变更公司名称的议案》
11《关于修改公司章程的议案》
12《关于公司关联方资金占用及关联往来清理的议案》
13《2016年度社会责任报告》
14《2016年度投资者保护工作情况报告》
15《利润分配政策及未来三年(2017-2019年)股东回报规划》
16《关于处置公司部分子公司的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广西慧球科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市茶亭路33号香格里拉大酒店二楼杭州厅

重要日期: 首次公告(2017-01-10)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-01-19)、现场登记日(2017-01-23)、网络投票日(2017-01-25)、召开日(2017-01-23)

议题:

1《关于选举张琲为第八届董事会董事的议案》
2《关于选举陈凤桃为第八届董事会董事的议案》
3《关于选举张向阳为第八届董事会董事的议案》
4《关于选举唐功远为第八届董事会独立董事的议案》
5《关于选举杜民为第八届董事会独立董事的议案》
6《关于选举魏霞为第八届董事会独立董事的议案》
7《关于选举王懋为第八届监事会监事的议案》
8《关于选举李明为第八届监事会监事的议案》
9《关于聘请2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广西慧球科技股份有限公司股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)自行召集2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市茶亭路33号香格里拉大酒店二楼杭州厅

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-20)

议题:

1《关于否决杨剑峰、王书亚成为公司董事候选人的议案》
2《关于修订公司章程的议案》
3《关于暂停全资子公司购买资产的议案》
4《关于暂停新设子公司与对外增资的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广西慧球科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区林荫新路1288号上海世贸佘山艾美酒店1楼翡翠厅4

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-09)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-06-27)

议题:

1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.2015年度独立董事述职报告
4.2015年财务决算报告
5.2015年度利润分配预案
6.2015年年度报告全文及摘要

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广西慧球科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海松江区佘山林荫新路1288号上海世贸佘山艾美酒店1楼翡翠厅

重要日期: 首次公告(2016-05-05)、董事会签署日(2016-05-06)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-16)

议题:

1关于公司重大资产重组继续停牌
2关于提名第八届董事会董事的议案
3关于公司章程修订的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广西慧球科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海松江区佘山林荫新路1288号上海世贸佘山艾美酒店1楼翡翠厅4

重要日期: 首次公告(2016-01-04)、董事会签署日(2016-01-01)、股权登记日(2016-01-13)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-20)、召开日(2016-01-18)

议题:

1、关于聘请2015年度审计机构的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广西慧球科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海松江区佘山林荫新路1288号上海世贸佘山艾美酒店1楼翡翠厅4

重要日期: 首次公告(2015-12-16)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-31)、召开日(2015-12-28)

议题:

1 关于公司签署靖江智慧城市项目战略合作协议的议案
2 关于公司签署靖江市智慧新港城项目 PPP 共建合同的议案
3 关于投资设立靖江子公司的议案
4 关于公司签署共建智慧宿州战略合作框架协议的议案
5 关于公司签署泰兴智慧城市项目战略合作协议的议案
6 关于公司拟签署智慧金融&智慧政务共建合同之补充合同的议案
7 关于公司拟签署子公司增资扩股及股份转让协议的议案
8 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
9 关于对全资子公司上海慧球增资的议案
10 关于补选潘大明为公司第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广西慧球科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海松江区佘山林荫新路1288号上海世贸佘山艾美酒店1楼翡翠厅4

重要日期: 首次公告(2015-08-08)、董事会签署日(2015-08-08)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-21)、网络投票日(2015-08-24)、召开日(2015-08-21)

议题:

1、关于投资设立沈阳子公司的议案 2、关于投资设立华容子公司的议案 3、关于向全资子公司智诚合讯增资的议案 4、关于修订《公司章程》的议案 5、关于制订《对外投资管理制度》的议案 6、关于制订《关联交易管理制度》的议案 7、关于公司签署沈阳市智慧沈北项目共建合同的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广西慧球科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区人民北路1799号上海松江开元名都大酒店4楼思乐厅

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度独立董事述职报告
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、2014年年度报告全文及摘要
7、关于公司签署宁波杭州湾新区智慧城市项目战略合作协议的议案
8、关于公司签署宁波杭州湾新区滨海六路智慧交通PPP建设合同的议案
9、《关于公司签署湖南华容县智慧城市战略合作协议的议案》
10、《关于公司签署湖南华容工业集中区智慧创新产业园PPP建设合同的议案》
11、《关于公司签署西安市机关干部住宅智慧社区项目共建合同的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广西慧球科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海松江区佘山林荫新路1288号上海世贸佘山艾美酒店1楼翡翠厅4

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-24)、召开日(2015-04-21)

议题:

1 .关于提请股东大会授权董事会办理智诚合讯与湖南有线签署的战略合作协议项下相关事宜的议案
2. 关于公司全资子公司签署智慧南宁项目战略合作框架协议补充协议的议案
3 .关于投资设立韶山全资孙公司的议案
4 .关于投资设立武汉全资孙公司的议案
5. 关于投资设立徐州全资孙公司的议案
6 .关于投资设立重庆全资孙公司的议案
7. 关于投资设立宁波全资子公司的议案
8. 关于投资设立淮南全资子公司的议案
9 .关于投资设立海宁全资子公司的议案
10 .关于聘请2014年度审计机构的议案
11.《关于公司签署重庆两江新区智慧金融及智慧政务共建合同的议案》
12.《关于投资设立重庆子公司的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北海市茶亭路33 号北海香格里拉大饭店二楼深圳厅会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-26)

议题:

1. 关于公司变更名称及经营范围的议案
2. 关于修改公司章程的议案
3. 关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案
4. 关于授权董事会办理智诚合讯与绿地香港签署的战略合作框架协议项下相关事宜的议案
5. 关于董事会换届选举的议案
6. 关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北海市茶亭路33号北海香格里拉大饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-15)、董事会签署日(2014-11-15)、股权登记日(2014-11-27)、现场登记日(2014-11-28)、网络投票日(2014-12-01)、召开日(2014-11-28)

议题:

1、关于公司全资子公司拟签署江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议的议案
2、关于增补董事的议案
3、关于全资子公司签订智慧城市业务相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案
4、关于公司向关联方借款的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北海市北海大道西16号海富大厦17层D座公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-27)、现场登记日(2014-08-29)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-08-29)

议题:

1. 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2. 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3. 审议《关于<广西北生药业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
4. 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5. 审议《关于公司与发行对象签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
6. 审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
7. 审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北海市北海大道西16号海富大厦17层D座公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-15)、董事会签署日(2014-07-15)、股权登记日(2014-07-29)、现场登记日(2014-07-30)、网络投票日(2014-08-01)、召开日(2014-07-30)

议题:

1、审议《关于增补董事的议案》 2、审议《关于对全资子公司增资的议案》 3、审议《关于修改公司章程的议案》 4、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》 5、审议《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市北海大道西16号海富大厦17层D座公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

(1)2013 年度董事会工作报告;
(2)2013 年度监事会工作报告;
(3)2013 年度独立董事述职报告;
(4)2013 年度财务决算报告;
(5)2013 年度利润分配预案;
(6)2013 年度报告正文及摘要;
(7)关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明;
(8)关于董事会延期换届的议案;
(9)关于监事会延期换届的议案。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北海市北海大道 209-1 号南洋国际大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日(2013-12-26)、召开日(2013-12-25)

议题:

1、《关于终止非公开发行股票事项及相关协议的议案》;
2、《关于与浙江郡原地产股份有限公司签署<债务豁免协议>的议案》;
3、《关于股权分置改革相关费用账务处理的议案》;
4、《关于购买银行理财产品的议案》;
5、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北海市北海大道 209-1 号南洋国际大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-04)、网络投票日(2013-09-05)、召开日(2013-09-04)

议题:

(1)《关于终止重大资产重组事项及相关重组协议并撤回重组相关申请文件的议案》
(2)《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
(3)逐项审议《关于公司 2013 年非公开发行股票方案的议案》
(4)《关于<广西北生药业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
(5)《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
(6)《关于公司与浙江郡原地产股份有限公司签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
(7)《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
(8)《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市北海大道西 16 号海富大厦 17 层 D 座公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

(1)2012 年度董事会工作报告;
(2)2012 年度监事会工作报告;
(3)2012 年度独立董事述职报告;
(4)2012 年度财务决算报告;
(5)2012 年度利润分配预案;
(6)2012 年度报告正文及摘要;
(7)关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北海市北海大道 209-1 号南洋国际大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日(2013-04-25)、召开日(2013-04-24)

议题:

(1)关于公司符合上市公司发行股份购买资产的条件的议案;
(2)逐项审议关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案;
(3)关于《广西北生药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案;
(4)董事会对公司重大资产置换及发行股份购买资产的审慎判断的议案;
(5)关于公司与任马力等 31 名股份认购方签订《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案;
(6)关于公司与浙江郡原地产股份有限公司签订《收购债权协议》的议案;
(7)关于任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松免于以要约收购方式购买公司股份的议案;
(8)关于批准公司与任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松签订《业绩补偿协议》的议案;
(9)关于本次重大资产重组有关的财务会计报告和审计报告、盈利预测及盈利预测审核报告和评估报告的议案;
(10)关于授权董事会办理重大资产置换及发行股份购买资产的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市北海大道西 16 号海富大厦 17 层 D 座公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、召开日(2013-04-10)

议题:

1、《关于变更公司 2012 年年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北海市北海大道209-1号南洋国际大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-17)、董事会签署日(2013-01-17)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-31)、网络投票日(2013-02-04)、召开日(2013-01-31)

议题:

(1)关于公司符合上市公司非公开发行股份购买资产的条件的议案; (2)逐项审议关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案;(3)关于广西北生药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案; (4)董事会对公司重大资产置换及发行股份购买资产的审慎判断的议案; (5)关关于公司与任马力等31名股份认购方签订《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案;(6)关于公司与浙江郡原地产股份有限公司签订《收购债权协议》及其补充协议的议案;(7)关于任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松免于以要约收购方式购买公司股份的议案; (8)关于批准公司与任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松签订<业绩补偿协议>的议案;(9)关于本次重大资产重组有关的财务会计报告和审计报告、盈利预测及盈利预测审核报告和评估报告的议案;(10)关于注销北海罗益医药市场营销有限公司的议案; (11)关于授权董事会办理重大资产置换及发行股份购买资产的议案; (12)关于聘请公司2012年度审计机构的议案; (13)关于修订公司《章程》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市北海大道西16号海富大厦17层D座公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-11)、董事会签署日(2012-10-11)、股权登记日(2012-10-18)、现场登记日(2012-10-23)、网络投票日()、召开日(2012-10-23)

议题:

1、《关于投资设立北海罗益医药市场营销有限公司的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市北海大道西16号海富大厦17层D座公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

（1）2011年度董事会工作报告；
（2）2011年度监事会工作报告；
（3）2011年度独立董事述职报告；
（4）2011年度财务决算报告；
（5）2011年度利润分配预案；
（6）2011年度报告正文及摘要；
（7）关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市北海大道西16号海富大厦17层D座公司会议

重要日期: 首次公告(2012-03-17)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-03-31)、网络投票日()、召开日(2012-03-31)

议题:

《关于续聘年度审计机构的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市北海大道209-1 号南洋国际大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-04)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

（1）2010 年度董事会工作报告；
（2）2010 年度监事会工作报告；
（3）2010 年度独立董事述职报告；
（4）2010 年度财务决算报告；
（5）2010 年度利润分配预案；
（6）2010 年度报告正文及摘要；
（7）关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明；
（8）关于会计政策或会计估计变更、重大会计差错更正的说明；
（9）关于董事会换届选举的议案；
（10）关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西省北海市北海大道209-1 号南洋国际大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-12)、董事会签署日(2011-01-12)、股权登记日(2011-01-25)、现场登记日(2011-01-26)、网络投票日(2011-01-28)、召开日(2011-01-26)

议题:

（1）关于延长公司非公开发行股份购买资产方案相关决议有效期的议案
（2）关于延长股东大会授权董事会办理非公开发行股份购买资产相关事项期限的议案
（3）关于续聘年度审计机构的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市茶亭路33 号北海香格里拉大饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-04)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

（1）2009 年度董事会工作报告；
（2）2009 年度监事会工作报告；
（3）2009 年度独立董事述职报告；
（4）2009 年度财务决算报告；
（5）2009 年度利润分配预案；
（6）2009 年度报告正文及摘要；
（7）关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明；
（8）关于会计政策或会计估计变更、重大会计差错更正的说明；
（9）关于提请股东大会授权董事会对公司重整计划执行中未处置资产进行处置的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北海市茶亭路33号北海香格里拉大饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-20)、董事会签署日(2010-01-20)、股权登记日(2010-01-28)、现场登记日(2010-01-29)、网络投票日(2010-02-04)、召开日(2010-01-29)

议题:

1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产的条件的议案;
2、关于公司与杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公司及许广跃等六名自然人签订《发行股份购买资产协议》的议案;
3、逐项审议关于公司发行股份购买资产方案的议案;
① 本次发行股份购买资产的交易方式、交易标的和交易对方
② 本次发行股份购买资产的审计和评估基准日
③ 发行股票的类型和面值
④ 发行股份数
⑤ 发行方式及认购方式
⑥ 本次发行股份购买资产之交易标的的定价
⑦ 发行股份价格
⑧ 发行股份锁定期
⑨ 上市地点
⑩ 关于本次发行股份前滚存未分配利润的处置方案
⑾ 本次交易中认购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
⒀ 本次发行决议有效期限
4、关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案;
5、关于对公司发行股份购买资产的审慎判断的议案;
6、关于公司本次发行股份购买资产相关的审计报告、审核报告、评估报告的议案;
7、关于公司两年一期审计报告及审计意见的专项说明的议案;
8、关于评估机构独立性及评估合理性、相关性、公允性的议案;
9、关于公司与杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公司及许广跃签订《业绩补偿协议》的议案;
10、关于杭州天禧投资有限公司、杭州唐旗投资有限公司及许广跃免于以要约收购方式购买公司股份的议案;
11、关于授权董事会办理公司本次发行股份购买资产相关事宜的议案;
12、关于聘请2009 年度审计机构的议案;
13、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨关于召开二OO九年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市茶亭路33 号北海香格里拉大饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-10)、董事会签署日(2009-11-10)、股权登记日(2009-11-25)、现场登记日(2009-11-26)、网络投票日()、召开日(2009-11-26)

议题:

（1）《关于增补公司董事的议案》
（2）《关于增补公司监事的议案》
（3）《关于授权公司总经理确定公司重组中介机构等相关事宜的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司管理人会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市北海大道168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-10)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

1、《关于计提大额资产减值准备的议案》；
2、《2008 年度财务决算报告》；
3、《2008 年度利润分配预案》；
4、《2008 年年度报告正文及摘要》；
5、《2009 年第一季度报告及其正文》；
6、《关于中磊会计师事务所有限责任公司出具无法表示意见审计报告所涉及事项的专项说明的议案》；
7、关于与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案；
8、关于与登记公司签订协议的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票如终止上市以及进入代为股份转让系统相关事宜。

大会主题: 2008年第1次债权人大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司管理人关于召开第一次债权人会议出资人组会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西壮族自治区北海市北海大道168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-12)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-25)、网络投票日()、召开日(2008-12-25)

议题:

对重整计划草案中涉及出资人权益调整事宜进行表决。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市北海大道168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-31)、董事会签署日(2008-08-01)、股权登记日(2008-08-13)、现场登记日(2008-08-14)、网络投票日()、召开日(2008-08-14)

议题:

1）《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市北海大道1 6 8 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-02)、董事会签署日(2008-06-02)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-20)、网络投票日()、召开日(2008-06-20)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度独立董事述职报告》；
4、《2007 年度财务决算报告》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、《2007 年度报告正文及摘要》；
7、《关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构及审计费用的议案》；
8、《关于开元信德会计师事务所有限公司出具无法表示意见审计报告所涉及事项的专项说明的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
11、《关于董事会换届选举的议案》；
12、《关于独立董事津贴及费用事项的议案》
13、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北海市北海大道168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-11)、董事会签署日(2008-04-11)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

1、《关于计提大额资产减值准备的议案》
2、《关于变更2007 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西北生药业股份有限公司会议室（广西北海市北海大道168 号）

重要日期: 首次公告(2007-06-09)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-06-28)、网络投票日()、召开日(2007-06-28)

议题:

（1）审议《2006 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006 年度独立董事述职报告》；
（4）审议《2006 年度报告》及《2006 年度报告摘要》；
（5）审议《2006 年度财务决算报告》；
（6）审议《2007 年度财务预算报告》；
（7）审议《2006 年度利润分配预案》；
（8）审议《关于董事变更的议案》；
（9）通过《关于续聘北京天华中兴会计师事务所有限公司为公司2007 年度审计机构及审计费用的议案》；
（10）通过《关于计提大额资产减值准备的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西北生药业股份有限公司会议室（广西北海市北海大道168号）

重要日期: 首次公告(2006-04-17)、董事会签署日(2006-04-19)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日()、召开日(2006-05-29)

议题:

（1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度独立董事述职报告》；
（4）审议《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》；
（5）审议《2005年度财务决算报告》；
（6）审议《2006年度财务预算报告》；
（7）审议《2005年度利润分配预案》；
（8）审议《关于修改公司章程的议案》；
（9）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（10）审议《关于董事变更的议案》；
（11）审议《关于监事变更的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西北生药业股份有限公司会议室（广西北海市北海大道168号）

重要日期: 首次公告(2006-04-03)、董事会签署日(2006-04-05)、股权登记日(2006-04-13)、现场登记日(2006-04-20)、网络投票日()、召开日(2006-04-20)

议题:

（1）审议《关于发行短期融资券的议案》；
（2）审议《关于聘任天华会计师事务所的议案》；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广西北生药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西区北海市北海大道168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-15)、董事会签署日(2005-12-19)、股权登记日(2006-01-09)、现场登记日(2006-02-28)、网络投票日(2006-03-01)、召开日(2006-02-28)

议题:

《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》。

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