中恒集团股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-27)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整回购股份用途的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定中恒集团监事会主席2023年度绩效奖金的议案》
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更2024年度会计师事务所的议案》
3、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于废止<中恒集团控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-22)、董事会签署日(2024-05-22)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司投资者关系管理工作制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年年度报告(全文及摘要》
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》
3、《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》
4、《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度财务决算报告》
5、《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度财务预算报告》
6、《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》
8、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-11)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名王剑女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
2、广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
3、广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司2022年年度报告(全文及摘要)》
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》
3、《广西梧州中恒集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》
4、《广西梧州中恒集团股份有限公司2022年度财务决算报告》
5、《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度财务预算报告》
6、《广西梧州中恒集团股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2023年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》
8、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》
10、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<广西梧州中恒集团股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》
3、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案 2、广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名韦毅兰女士为公司第九届监事会监事候选人的议案 3、广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案
3、广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2022年度投资计划的议案》
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司2022年度财务预算报告》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-18)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要)》
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》
3、《广西梧州中恒集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》
4、《广西梧州中恒集团股份有限公司2021年度财务决算报告》
5、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整2021年度利润分配预案的议案》
6、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2022年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》
7、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于<广西梧州中恒集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》
4、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2021年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
3、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
4、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司对外担保制度〉的议案》
5、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
6、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名莫宏胜先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心大厦

重要日期: 首次公告(2021-06-18)、董事会签署日(2021-06-18)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-07-05)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名施仲波先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、《广西梧州中恒集团股份有限公司2020年度财务决算报告》
4、《广西梧州中恒集团股份有限公司2020年度利润分配预案》
5、《广西梧州中恒集团股份有限公司2020年年度报告(全文及摘要)》
6、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2021年度捐赠预算的议案》
7、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-23)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与认购国海证券股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
3、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司莱美隆宇开展融资租赁业务并由莱美药业为其提供担保暨关联交易的议案》
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于增加综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》
3、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-25)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2020年度捐赠预算的议案》
3、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会下设风控合规委员会的议案》
4、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司子公司管理制度>的议案》
5、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制订<广西梧州中恒集团股份有限公司投资者关系管理工作制度>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、广西梧州中恒集团股份有限公司关于为公司房地产项目按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度财务决算报告》
4、《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度利润分配预案》
5、《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)》
6、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于投资资管计划的议案》
7、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》
8、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2020年度会计审计机构的提案》
9、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2020年度内部控制审计机构的提案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-09)、董事会签署日(2020-03-09)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-24)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与认购重庆莱美药业股份有限公司非公开发行股票的议案》
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向全资子公司广西中恒医疗科技有限公司增加注册资本的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市民族大道109号广西投资大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-03)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、广西梧州中恒集团股份有限公司关于接受邱宇先生表决权委托的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市民族大道109号广西投资大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
2、广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
3、广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市民族大道109号广西投资大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的提案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-29)、召开日(2019-07-26)

议题:

1.《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名李俊华先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于投资资管计划的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-20)、董事会签署日(2019-06-20)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-09)、召开日(2019-07-08)

议题:

1.《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名梁建生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-26)

议题:

1《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
4《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度利润分配预案》
5《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》
6《广西梧州中恒集团股份有限公司关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》
7《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
8《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购公司股份预案(调整后)的议案
2、广西梧州中恒集团股份有限公司关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-24)、董事会签署日(2019-01-24)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-19)、网络投票日(2019-02-20)、召开日(2019-02-19)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
4、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名焦明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-21)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒制药有限公司100%股权的议案》
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名陈海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-09)、董事会签署日(2018-05-09)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名潘强先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-24)

议题:

1《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年度财务决算报告》
4《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年度利润分配预案》
5《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)》
6《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2018年度公司及所属子公司向金融机构购买理财产品额度的议案》
8《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2018年度会计审计机构的提案》
9《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2018年度内部控制审计机构的提案》
10《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2018年捐赠事项的议案》
11《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名莫宏胜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-22)

议题:

1.《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名郭敏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2017年度会计审计机构的提案》
3、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2017年度内部控制审计机构的提案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-24)

议题:

1《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年度财务决算报告》
4《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年年度报告(全文及摘要)》
6《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2017年度投资资管计划的议案》
8《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2017年捐赠事项的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-26)

议题:

1.广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
2.广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
3.广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-09-29)、召开日(2016-09-28)

议题:

1、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟与关联方及其他方共同投资设立资产管理公司的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-07)

议题:

1中恒集团关于终止实施2014年第一次临时股东大会审议通过的《中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案》的议案
2中恒集团关于修订〈公司章程〉的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度董事会工作报告
2、广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度监事会工作报告
3、广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度财务决算报告
4、广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、广西梧州中恒集团股份有限公司2015年年度报告(全文及摘要)
6、广西梧州中恒集团股份有限公司关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案
7、广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2016年度会计审计机构的提案
8、广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2016年度内部控制审计机构的提案
9、广西梧州中恒集团股份有限公司关于2016年捐赠事项的议案
10、广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名公司董事会非独立董事候选人的提案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-20)、董事会签署日(2016-02-20)、股权登记日(2016-03-01)、现场登记日(2016-03-04)、网络投票日(2016-03-07)、召开日(2016-03-04)

议题:

广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

1广西梧州中恒集团股份有限公司关于改聘2015年度会计审计和内部控制审计机构的议案
2.00广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名公司董事会非独立董事候选人的提案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-20)

议题:

1 中恒集团关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州工业园区工业大道 1 号第 1 幢中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-28)

议题:

1.广西梧州中恒集团股份有限公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本预案

2.广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年半年度报告(全文及摘要)
3.广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-03)、董事会签署日(2015-07-03)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-20)、网络投票日(2015-07-21)、召开日(2015-07-20)

议题:

1、广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名欧阳践先生为中恒集团董事候选人的提案
2、广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与竞拍广西玉林制药集团有限责任公司15%国有股权事项的议案
3、广西梧州中恒集团股份有限公司关于延长出售所持国海证券股票授权期限的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-06-03)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-09)、召开日(2015-06-08)

议题:

1、中恒集团 2014 年度董事会工作报告
2、中恒集团 2014 年度监事会工作报告
3、中恒集团 2014 年度财务决算报告
4、中恒集团 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、中恒集团 2014 年年度报告(全文及摘要)
6、中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案
7、中恒集团关于聘请 2015 年度会计审计机构的提案
8、中恒集团关于聘请 2015 年度内部控制审计机构的提案
9、中恒集团关于 2015 年捐赠事项的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-09)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-25)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-08-29)、召开日(2014-08-28)

议题:

1、《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》;
2、《中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-16)、召开日(2014-05-15)

议题:

1、《中恒集团2013年度董事会工作报告》 2、《中恒集团2013年度监事会工作报告》 3、《中恒集团2013年度财务决算报告》 4、《中恒集团2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5、《中恒集团2013年年度报告(全文及摘要)》 6、《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》 7、《中恒集团关于聘任2014年度会计审计机构的议案》 8、《中恒集团关于聘任2014年度内控审计机构的议案》 9、《中恒集团关于捐赠事项的议案》 10、《中恒集团关于修订<公司章程>的议案》 11、《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-26)、董事会签署日(2013-11-26)、股权登记日(2013-12-04)、现场登记日(2013-12-10)、网络投票日(2013-12-11)、召开日(2013-12-10)

议题:

1、《公司董事、监事薪酬及津贴方案》;
2、《关于控股孙公司南宁中恒投资有限公司实施中恒(南宁)医药食品产业基地项目第一期第一批项目的议案》;
3、《关于广西梧州中恒集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》;
4、《广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票方案》;
5、《广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票预案》
6、《广西梧州中恒集团股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
7、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
8、《关于与控股股东广西中恒实业有限公司签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
9、《关于修改广西梧州中恒集团股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
11、《关于制定广西梧州中恒集团股份有限公司 2013-2015 年股东回报规划的议案》
12、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于对公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司增资的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-18)、董事会签署日(2013-09-18)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日(2013-10-09)、网络投票日()、召开日(2013-10-09)

议题:

1、《关于控股孙公司南宁中恒投资有限公司投资南宁医药食品产业基地项目暨审议〈项目入区意向协议〉的议案》;
2、《关于选举第七届董事会董事的议案》;
3、《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州工业园区工业大道 1 号第 1 幢中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、《中恒集团 2012 年度董事会工作报告》;
2、《中恒集团 2012 年度监事会工作报告》;
3、《中恒集团 2012 年度财务决算报告》;
4、《中恒集团 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、《中恒集团 2012 年年度报告(全文及摘要)》;
6、《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》;
7、《中恒集团关于聘任 2013 年度会计审计机构的议案》;
8、《中恒集团关于聘任 2013 年度内控审计机构的议案》;
9、《中恒集团关于控股孙公司肇庆中恒制药有限公司项目投资的议案》;
10、《中恒集团关于捐赠事项的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

会议审议《中恒集团关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-12)、董事会签署日(2012-06-12)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1、《中恒集团关于转让全资子公司钦州北部湾房地产公司股权的议案》；
2、《中恒集团关于聘请2012年度审计机构的议案》；
3、《中恒集团关于聘请2012年度内审机构的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、《中恒集团2011年度董事会工作报告》；
2、《中恒集团2011年度监事会工作报告》；
3、《中恒集团2011年度财务决算报告》；
4、《中恒集团2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《中恒集团2011年年度报告（全文及摘要）》；
6、《中恒集团关于控股子公司与关联方共同投资成立肇庆中恒制药有限公司的议案》；
7、《中恒集团关于控股子公司与关联方共同投资成立肇庆中恒双钱实业有限公司的议案》；
8、《中恒集团关于控股子公司与关联方建设项目委托代建合同的议案》；
9、《中恒集团关于控股子公司与关联方签订土地租赁合同的议案》；
10、《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》；
11、《中恒集团关于向金融机构申请贷款额度的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-10)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-21)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

《中恒集团关于转让全资子公司股权的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-17)、董事会签署日(2012-01-17)、股权登记日(2012-02-01)、现场登记日(2012-02-06)、网络投票日()、召开日(2012-02-06)

议题:

1、《关于修订《董事会议事规则》的议案》
2、《关于收购双钱实业股权之关联交易的议案》
3、《关于剥离房地产业务的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日()、召开日(2011-12-28)

议题:

《中恒集团关于向控股子公司提供银行贷款担保的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-01)、董事会签署日(2011-09-01)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-16)、网络投票日()、召开日(2011-09-16)

议题:

1、《中恒集团关于控股子公司梧州制药发展战略调整的议案》；
2、《中恒集团关于控股子公司解除产品总经销协议的议案》；
3、《中恒集团关于梧州制药为钦州北部湾公司提供银行贷款担保的议案》；
4、《中恒集团关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1 号中恒集团办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

1、《中恒集团2010 年度董事会工作报告》；
2、《中恒集团2010 年度监事会工作报告》；
3、《中恒集团2010 年度财务决算报告》；
4、《中恒集团2010 年利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《中恒集团2010 年年度报告（全文及摘要）》；
6、《中恒集团关于聘请2011 年度审计机构的议案》；
7、《中恒集团关联交易管理制度（2011 年修订）》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-05)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-18)、网络投票日()、召开日(2011-03-18)

议题:

会议审议《中恒集团关于向控股子公司提供银行贷款担保的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告暨召开公司2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1 号中恒集团办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-01)、董事会签署日(2010-12-01)、股权登记日(2010-12-13)、现场登记日(2010-12-16)、网络投票日()、召开日(2010-12-16)

议题:

1、《关于批准中恒集团与桂林集琦药业股份有限公司签订〈股份补偿协议〉的议案》；
2、《关于维持国海证券有限责任公司借壳上市原重组方案不变的议案》；
3、《关于将中恒集团2009 年第五次临时股东大会的相关决议有效期延长至2012 年2 月3 日的议案》；
4、《关于授权董事会办理桂林集琦药业股份有限公司以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告暨召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-06)、董事会签署日(2010-11-06)、股权登记日(2010-11-16)、现场登记日(2010-11-19)、网络投票日()、召开日(2010-11-19)

议题:

1、《中恒集团关于控股子公司签订重大产品总经销协议的议案》；
2、《中恒集团关于申请增加银行贷款额度的议案》；
3、《中恒集团关于修订＜公司章程＞的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-31)、董事会签署日(2010-07-31)、股权登记日(2010-08-10)、现场登记日(2010-08-13)、网络投票日()、召开日(2010-08-13)

议题:

1、《中恒集团2010 年半年度报告（全文及摘要）》；
2、《中恒集团2010 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》；
3、《中恒集团关于向控股子公司增加信贷业务担保额度的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

1、《中恒集团2009年度董事会工作报告》；
2、《中恒集团2009年度监事会工作报告》；
3、《中恒集团2009年度财务决算报告》；
4、《中恒集团2009年利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《中恒集团2009年年度报告（全文及摘要）》；
6、《中恒集团关于聘请2010年度审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号第1幢中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-19)、董事会签署日(2010-01-19)、股权登记日(2010-01-29)、现场登记日(2010-01-29)、网络投票日(2010-02-03)、召开日(2010-01-29)

议题:

1、《关于调整公司2009 年非公开发行股票方案的议案》 2、《关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》 3、《关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司2009 年非公开发行A 股股票预案〉的议案》 4、《关于调整对公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司行增资方案的议案》

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-29)、网络投票日()、召开日(2009-12-29)

议题:

1、《关于选举第六届董事会董事的议案》；
2、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；
3、《中恒集团关于为控股子公司提供担保的议案》。
4、《关于同意国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限公司上市重组方案维持不变的议案》
5、《关于同意将公司2009年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长12个月的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-28)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-11)、网络投票日()、召开日(2009-11-11)

议题:

1、《中恒集团关于公司董事黄凯辞职的议案》
2、《中恒集团关于向金融机构贷款的议案》
3、《中恒集团关于控股子公司向金融机构贷款的议案》
4、《中恒集团关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中恒集团六楼会议室（梧州市工业园区工业大道1 号）

重要日期: 首次公告(2009-07-15)、董事会签署日(2009-07-15)、股权登记日(2009-07-23)、现场登记日(2009-07-29)、网络投票日()、召开日(2009-07-29)

议题:

1、《中恒集团关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《中恒集团关于向金融机构贷款的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-03)、董事会签署日(2009-06-03)、股权登记日(2009-06-16)、现场登记日(2009-06-16)、网络投票日(2009-06-19)、召开日(2009-06-16)

议题:

1、前次募集资金使用情况说明 2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 3、公司2009 年非公开发行股票方案的议案 4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告 6、关于对公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司进行增资的议案 7、关于制订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 8、关于制订《子公司管理制度》的议案 9、关于制订《对外投资管理制度》的议案 10、关于制订《对外担保制度》的议案 11、关于制订《关联交易管理制度》的议案 12、关于修订《独立董事工作制度》的议案 13、关于修订《董事会议事规则》的议案 14、关于修订《监事会议事规则》的议案 15、关于修订《股东大会议事规则》的议案 16、关于修订《投资者关系管理工作规范》的议案 17、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-30)、董事会签署日(2009-03-30)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

1、《中恒集团2008 年度董事会工作报告》
2、《中恒集团2008 年度监事会工作报告》
3、《中恒集团2008 年度财务决算报告》
4、《中恒集团2008 年利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《中恒集团2008 年年度报告（全文及摘要）》
6、关于聘请2009 年度审计机构的议案
7、关于修订《中恒集团董事、监事及高级管理人员薪酬暂行方案》的议案
8、关于投资恒祥三期住宅项目的议案
9、关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案
10、关于修订《公司章程》有关条款的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中恒集团六楼会议室（梧州市工业园区工业大道1号）

重要日期: 首次公告(2009-01-17)、董事会签署日(2009-01-17)、股权登记日(2009-01-23)、现场登记日(2009-02-02)、网络投票日()、召开日(2009-02-02)

议题:

1、《关于广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广西索芙特科技股份有限公司将所持国海证券股权与桂林集琦药业股份有限公司所有资产与负债置换的议案》；
2、《关于桂林集琦药业股份有限公司新增股份方式吸收合并国海证券有限责任公司的议案》；
3、《关于国海证券向广西梧州索芙特美容保健品有限公司支付4000 万元补偿款的议案》；
4、《关于同意参与桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革相关事宜的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-24)、董事会签署日(2008-05-24)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-11)、网络投票日()、召开日(2008-06-11)

议题:

《关于修订〈中恒集团董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日()、召开日(2008-05-22)

议题:

1、《关于聘任2007 年度审计机构的议案》；
2、《公司2007 年度董事会工作报告》；
3、《公司2007 年度监事会工作报告》
4、《公司2007 年度财务决算报告》；
5、《公司2007 年度利润分配预案》；
6、《公司2007 年年度报告全文及摘要》；
7、《关于公司董事成员变动的议案》；
8、《关于公司监事成员变动的议案》
9、《关于公司章程修改的议案》；
10、《关于聘任2008 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-26)、董事会签署日(2007-06-26)、股权登记日(2007-07-05)、现场登记日(2007-07-10)、网络投票日()、召开日(2007-07-10)

议题:

《关于对国海证券增资1936万元的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-21)、董事会签署日(2007-05-22)、股权登记日(2007-06-13)、现场登记日(2007-06-20)、网络投票日()、召开日(2007-06-20)

议题:

《关于放弃对国海证券进行增资的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-08)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

①《公司2006年度报告（全文及摘要）》；
②《公司2006年度董事会工作报告》；
③《公司2006年度监事会工作报告》；
④《公司2006年年度财务决算报告》；
⑤《公司2006年年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
⑥《关于确定2007年度公司高管薪酬的方案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-03)、董事会签署日(2007-03-03)、股权登记日(2007-03-13)、现场登记日(2007-03-19)、网络投票日()、召开日(2007-03-19)

议题:

①《关于聘请公司会计审计机构的议案》
②《关于转让公司所持有的国海证券股权的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-14)、董事会签署日(2006-12-14)、股权登记日(2006-12-26)、现场登记日(2006-12-29)、网络投票日()、召开日(2006-12-29)

议题:

①《关于转让中恒集团持有的梧州桂江电力有限公司80.44%股权的议案》；
②《关于审议中恒集团第五届董事会董事的议案》；
③《关于审议中恒集团第五届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西梧州市蝶山一路3号七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-29)、董事会签署日(2006-09-29)、股权登记日(2006-10-19)、现场登记日(2006-10-20)、网络投票日(2006-10-26)、召开日(2006-10-20)

议题:

《广西梧州中恒集团股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、召开日(2006-05-19)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、关于计提各项资产减值的议案；
4、2005年度财务决算报告；
5、2006年度财务预算报告；
6、2005年度利润分配预案；
7、2005年度资本公积金转增股本预案；
8、2005年年度报告全文及摘要；
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
11、关于修改董事会议事规则的议案；
12、关于修改监事会议事规则的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-14)、董事会签署日(2006-01-14)、股权登记日(2006-02-08)、现场登记日(2006-02-14)、网络投票日()、召开日(2006-02-14)

议题:

①《关于改聘公司会计审计机构的议案》
②《中恒集团章程修正案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 广西梧州中恒集团股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-03)、董事会签署日(2005-06-03)、股权登记日(2005-06-24)、现场登记日(2005-07-06)、网络投票日()、召开日(2005-07-06)

议题:

①《关于转让中恒集团所持有的上海东恒90%股权的议案》；
②《公司章程修正案》。

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