朗姿股份:朗姿股份2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-046
朗姿股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 会议的召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025年8月18日下午14:00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月18日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2025年8月18日9:15至15:00。
（2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长申东日先生
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 384 人，代表股份 245,391,598 股，占公司有表
决权股份总数的 55.4626％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份241,448,198 股，占公司有表决权股份总数的 54.5713％。通过网络投票的股东 382人，代表股份 3,943,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.8913％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 382 人，代表股份 3,943,400 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8913％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 382 人，代表股份 3,943,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.8913％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过 了如下议案：
1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意 243,277,498 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1385％；
反对 2,021,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8237％；弃权92,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379％。
中小股东总表决情况：
同意 1,829,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.3889％；反对 2,021,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 51.2553％；弃权 92,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3558％。
表决结果：出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
2、《关于修订公司基本管理制度的议案》
总表决情况：
同意 243,283,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1410％；
反对 2,014,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8211％；弃权92,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379％。
中小股东总表决情况：
同意 1,835,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.5487％；反对 2,014,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 51.0955％；弃权 92,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3558％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：雷娜、李松
3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、朗姿股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日