华鼎股份:义乌华鼎锦纶股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-034
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议通知于 2025 年 8 月 13 日以通讯及电子邮件等方式发出，并于 2025 年 8 月 18
日上午以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事郑扬、刘立伟、金晨皓、杨帆、张学军、王玉萍通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
公司编制和审核 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于修订、新建和废止部分公司治理制度的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日