苏轴股份:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-051
苏州轴承厂股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日
2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式送达各位董事。
5.会议主持人：董事长张文华先生
6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及公司《董事会议 事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。
1.议案内容：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交
易所上市公司中期报告》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号— —半年度报告的内容与格式》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》和《公司章程》的规定，结合 2025 年半年度的经营 情况，公司编制了《2025 年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-053）《2025 年半年 度报告摘要》（公告编号：2025-054）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整部分 2025 年度技改投资项目的议案》。
1.议案内容：
基于公司 2025 年上半年的发展情况，同时考虑市场环境变化，以及部分新产品
上量带来的产能需求增加和客户对产品质量的更高要求，拟对 2025 年度部分技改投 资项目进行调整，这一调整旨在确保公司技改投资项目的科学性、合理性和有效性， 从而提高投资效益。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
（二）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
特此公告。
苏州轴承厂股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日