中洲特材:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-038
上海中洲特种合金材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年8 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金材料股份有限公司 4 楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长冯明明先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 464 人，代表股份 260,461,656 股，占上市公司
总股份的 56.7900％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 258,343,120 股，占上市公司总
股份的 56.3281％。
通过网络投票的股东 458 人，代表股份 2,118,536 股，占上市公司总股份的
0.4619％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 460 人，代表股份 6,728,166 股，占上市公
司总股份的 1.4670％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,609,630 股，占上市公司
总股份的 1.0051％。
通过网络投票的中小股东 458 人，代表股份 2,118,536 股，占上市公司总股
份的 0.4619％。
公司董事、监事、高级管理人员，和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 260,065,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8480％；反对 327,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1258％；弃权 68,260 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0262％。
中小股东总表决情况：同意 6,332,266 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.1158％；反对 327,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 4.8697％；弃权 68,260 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0145％。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）
2.1 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 260,075,296 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8517％；反对 309,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1187％；弃权 77,260 股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0297％。
中小股东总表决情况：同意 6,341,806 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.2576％；反对 309,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 4.5941％；弃权 77,260 股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1483％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 260,073,696 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8510％；反对 320,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1229％；弃权 67,960 股（其中，因未投票默认弃权 24,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0261％。
中小股东总表决情况：同意 6,340,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.2338％；反对 320,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 4.7561％；弃权 67,960 股（其中，因未投票默认弃权 24,300 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0101％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.3 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意 260,119,496 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8686％；反对 285,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1094％；弃权 57,160 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0219％。
中小股东总表决情况：同意 6,386,006 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.9145％；反对 285,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 4.2359％；弃权 57,160 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8496％。
表决结果：本议案获得通过。
2.4 审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
总表决情况：同意 260,049,336 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8417％；反对 338,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1300％；弃权 73,620 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0283％。
中小股东总表决情况：同意 6,315,846 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.8717％；反对 338,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 5.0341％；弃权 73,620 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0942％。
表决结果：本议案获得通过。
2.5 审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
总表决情况：同意 260,077,456 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8525％；反对 324,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1246％；弃权 59,620 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0229％。
中小股东总表决情况：同意 6,343,966 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.2897％；反对 324,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 4.8242％；弃权 59,620 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8861％。
表决结果：本议案获得通过。
2.6 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 260,092,816 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8584％；反对 307,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1181％；弃权 61,260 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0235％。
中小股东总表决情况：同意 6,359,326 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 94.5180％；反对 307,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 4.5715％；弃权 61,260 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9105％。
表决结果：本议案获得通过。
2.7 审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
总表决情况：同意 260,182,156 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8927％；反对 223,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0858％；弃权 56,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,080 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0215％。
中小股东总表决情况：同意 6,448,666 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.8458％；反对 223,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 3.3204％；弃权 56,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,080 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8338％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。
律师：万睿成、毛莉。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 18 日